Desglose TL;DR
- Bazyli Rymarz encarcelado por blanquear 2,6 millones de dólares.
- Rymarz ayudó a los delincuentes criptográficos a lavar fondos después de engañar a las víctimas.
La larga mano de la ley ha alcanzado a Bazyli Rymarz, un criminal de 22 años, después de ayudar a un grupo de delincuentes de cajeros automáticos Bitcoin a lavar £ 2 millones (2,6 millones de dólares).
Fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión por el delito. Rymarz fue arrestado en enero de 2020 tras ser sorprendido conduciendo un Bentley Bentayga valorado en 130.000 libras (172.000 dólares) por el puerto de Dover con 6.500 euros (7.300 dólares) en cash en una bolsa.
Rymarz, condenado, no culpable de fraude
Una de las razones por las que el joven de 22 años fue encarcelado fue porque estaba vinculado a Wedso Ltd, una entidad registrada en el Reino Unido que no se registró para el IVA y que tampoco pagó impuestos de sociedades sobre sus fondos.
El tribunal también lo declaró culpable de lavar 2,6 millones de dólares para la banda criminal entre septiembre de 2018 y enero de 2020. La banda utilizó una red de cajeros automáticos de criptomonedas como parte de un plan de fraude después de convencer a las víctimas de deber dinero a las autoridades británicas.
En un comunicado de prensa, la policía de Kent dijo que no se encontró evidencia de que Rymarz estuviera personalmente involucrado en estos fraudes, pero las investigaciones mostraron el alcance de su participación en el grupo que lavaba el dinero delictivo.
Una oleada de estafas en cajeros automáticos Bitcoin a nivel mundial
Las estafas en cajeros automáticos Bitcoin han seguido aumentando y se han convertido en una seria preocupación para las fuerzas del orden a nivel mundial.
En noviembre, el FBI emitió una advertencia contra esquemas fraudulentos similares a los de los socios de Rymarz. Según el FBI, los estafadores se valen de esquemas de suplantación de identidad en línea, esquemas románticos y loterías, y después de su estrategia, dirigen a las víctimas a cajeros automáticos de criptomonedas, a menudo uno que anuncia anonimato.
La Oficina advierte que las instrucciones para utilizar estos cajeros automáticos de criptomonedas son “un indicador significativo de fraude”.
