Bazyli Rymarz encarcelado por lavar 2,6 millones de dólares para estafadores de cajeros automáticos de Bitcoin
Resumen TL;DR
- Bazyli Rymarz encarcelado por lavar $2.6 millones.
- Rymarz ayudó a los criminales de criptomonedas a lavar fondos después de engañar a las víctimas.
La larga mano de la ley ha alcanzado a Bazyli Rymarz, un criminal de 22 años, después de ayudar a un grupo de criminales de cajeros automáticos de Bitcoin a lavar £2 millones ($2,6 millones).
Fue encarcelado durante cinco años y nueve meses por el delito. Rymarz fue arrestado en enero de 2020 después de que lo atraparan conduciendo un Bentley Bentayga de £130.000 ($172.000) a través del puerto de Dover con €6.500 ($7.300) en efectivo en una bolsa.
Rymarz condenado, no culpable de fraude
Una de las razones por las que el joven de 22 años fue encarcelado fue porque estaba vinculado a Wedso Ltd, una entidad registrada en el Reino Unido que no se registró para el IVA y que tampoco pagó impuesto de sociedades sobre sus fondos.
El tribunal también lo declaró culpable de lavar $2,6 millones para la banda criminal entre septiembre de 2018 y enero de 2020. La banda utilizó una red de cajeros automáticos de criptomonedas como parte de un esquema de fraude después de convencer a las víctimas de que debían dinero a las autoridades británicas.
En un comunicado de prensa, la Policía de Kent dijo que no se encontró evidencia de que Rymarz estuviera personalmente involucrado en estos fraudes, pero las investigaciones mostraron la extensión de su participación en el grupo que lavaba dinero criminal.
Oleada de estafas de cajeros automáticos de Bitcoin a nivel mundial
Las estafas de cajeros automáticos de Bitcoin han seguido aumentando, convirtiéndose en una seria preocupación para las fuerzas del orden a nivel mundial.
En noviembre, el FBI emitió una advertencia contra esquemas fraudulentos similares a los asociados de Rymarz. Según el FBI, los estafadores aprovechan esquemas de suplantación de identidad en línea, esquemas de romance y loterías, y después de su ardid, dirigen a las víctimas a un cajero automático de criptomonedas, a menudo uno que anuncia anonimato.
El Bureau advierte que las instrucciones para usar estos cajeros automáticos de criptomonedas anónimos son “un indicador significativo de fraude.”
Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin disfruta escribiendo sobre noticias de criptomonedas, además de ser un entusiasta de las criptos. Tiene un don para analizar problemas y mantener informadas a las personas sobre lo que sucede en todo el mundo. Cree que la blockchain y las criptomonedas son los sistemas de confianza mutua más útiles jamás creados.
