El banco central holandés (DNB) impuso una multa de 3,3 millones de euros (3,6 millones de dólares) a Coinbase por brindar servicios en los Países Bajos sin el registro adecuado.
El DNB señaló que consideraba a Coinbase uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo y que tiene una gran base de clientes en el país. Según el DNB, se descubrió que Coinbase no cumplía entre noviembre de 2020 y agosto de 2022.
A partir del 21 de mayo de 2020, el banco central holandés ordenó que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) deben estar registrados bajo la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Es esencial saber que esta no es la primera vez que las autoridades gubernamentales marcan las operaciones de Coinbase. Coinbase llegó recientemente a un acuerdo de USD 100 millones con el Departamento de Servicios Financieros (DFS) de Nueva York. El acuerdo, que también incluye una multa de $50 millones, puso fin a la investigación de DFS sobre si Coinbase cumplió con las normas contra el lavado de dinero.
Según el DFS, Coinbase no realizó adecuadamente las verificaciones de antecedentes de sus clientes y simplemente trató los requisitos de incorporación como un simple ejercicio de "marcar la casilla". Después de llegar a un acuerdo de conciliación con DFS, Paul Grewal, director legal de Coinbase, anunció que han tomado amplias medidas para rectificar discrepancias pasadas.
Coinbase está invirtiendo $ 50 millones adicionales para reforzar sus iniciativas de cumplimiento para evitar que los delincuentes exploten el intercambio. Además, la plataforma criptográfica colaborará con un monitor externo para garantizar aún más la seguridad y la prevención del delito.
