BBC News Russian informó a principios de esta semana que el Instituto de Seguridad e Información de Moscú ha desarrollado un sistema que tiene como objetivo recopilar y registrar información sobre personas sospechosas de cometer delitos relacionados con las finanzas y descubrir sus conexiones con personas involucradas en actividades fraudulentas.
El Servicio Federal de Monitoreo (RosFinMonitoring) ampliará sus herramientas de análisis para obtener más datos sobre las billeteras criptográficas asociadas con individuos.
Además de la cuenta bancaria y las tarjetas de crédito de la persona, los números de teléfono y sus cuentas de moneda digital, el sistema también verificará la información de la billetera criptográfica que está utilizando.
Según un informe publicado por Zakupki.gov.ru, el equipo de monitoreo debería tener el sistema a finales de año, lo que debería costar aproximadamente 195,5 millones de rublos o USD 2,87 millones.
Las dos organizaciones no proporcionaron comentarios sobre los agentes de Rosfinmonitoring, lo que significa que el acceso a más información sobre este sistema está muy restringido.
Solo en abril pasado de este año, los representantes de Rosfinmonitoring emitieron sus declaraciones en contra del intercambio de cifrado gratuito y los etiquetaron como activos de alto riesgo y especulativos que no tienen un valor real.
El gobierno de Rusia también preparó un memorando en referencia a la ley "Sobre activos financieros digitales" que establece que "el intercambio de criptomonedas por dinero fiduciario por un monto de 600 000 rublos (alrededor de $10 000) y más debe estar sujeto al control de moneda obligatorio".
