El proyecto de ley sobre delitos económicos y transparencia corporativa, destinado a reforzar la capacidad del Reino Unido para combatir las actividades ilícitas de criptomonedas, ha llegado a las etapas finales de aprobación en la Cámara de los Lores. Este importante esfuerzo legislativo, introducido inicialmente en septiembre de 2022, busca abordar los delitos financieros relacionados con las criptomonedas y mejorar la transparencia corporativa.
La Cámara de los Lores acordó recientemente enmiendas específicas para aclarar el enfoque del proyecto de ley en los ingresos monetarios provenientes del fraude y otros delitos financieros. A medida que el proyecto de ley avanza hacia su aprobación final, representa un momento crucial en el enfoque del Reino Unido para regular las criptomonedas en un panorama financiero en rápida evolución.
propusieron y aceptaron enmiendas cruciales El énfasis principal ha estado en dent y abordar las ganancias monetarias derivadas del fraude y otros delitos financieros asociados con las criptomonedas. Esta medida surge en respuesta al uso cada vez mayor de criptomonedas para actividades ilegales, incluido el lavado de dinero, los ataques de ransomware y la evasión fiscal.
Transparencia corporativa y registros de empresas en el extranjero
Además de centrarse en las criptomonedas, el Proyecto de Ley sobre Delitos Económicos y Transparencia Corporativa también tiene como objetivo mejorar la transparencia corporativa y endurecer las regulaciones relacionadas con los registros de empresas en el extranjero. Este aspecto del proyecto de ley busca crear un entorno empresarial más sólido y responsable en el Reino Unido aumentando la transparencia en torno a la propiedad y las operaciones corporativas.
El proyecto de ley está ahora a punto de recibir la aprobación final en el Parlamento del Reino Unido. En esta etapa, el Parlamento tomará la decisión crítica de aceptar las enmiendas propuestas por la Cámara de los Lores o recomendar cambios adicionales para perfeccionar la legislación. Una vez que el Parlamento alcance un consenso, el proyecto de ley pasará por el último paso para convertirse en ley: recibir la aprobación real. Este proceso formal, en el que un monarca aprueba formalmente una ley de la legislatura, consolidará el Proyecto de Ley sobre Delitos Económicos y Transparencia Corporativa como una medida jurídicamente vinculante.
El papel de la FCA del Reino Unido en la regulación de las criptomonedas
Al abordar el panorama cambiante de la regulación de las criptomonedas, Sarah Pritchard, directora ejecutiva de la Autoridad de Conducta Financiera ( FCA ), habló en la conferencia City Week de Londres. Pritchard subrayó la necesidad de realizar esfuerzos colaborativos para dar forma a regulaciones que beneficien a los mercados, los consumidores y las empresas de cifrado. Enfatizó que la responsabilidad principal de la FCA radica en garantizar que las empresas de cifrado que operan en el Reino Unido cumplan con la legislación contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF).
Los comentarios de Pritchard destacan los desafíos regulatorios que plantea el rápido crecimiento de la industria de las criptomonedas. A medida que los activos digitales pasan de ser un nicho de mercado a ser instrumentos financieros convencionales, la necesidad de marcos regulatorios claros y sólidos se vuelve cada vez más evidente.
A medida que el uso de criptomonedas continúa expandiéndose en todo el mundo, los gobiernos están tomando medidas proactivas para combatir posibles usos indebidos y garantizar la estabilidad financiera. El proyecto de ley sobre delitos económicos y transparencia corporativa del Reino Unido representa un esfuerzo notable para abordar estas preocupaciones, con especial atención a las actividades ilícitas con criptomonedas.
