La fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, dijo el martes que están remitiendo a Binance , Kraken y Gate.io al Departamento de Servicios Financieros del estado por la posible violación de las regulaciones sobre la moneda digital.
Según el informe publicado por el jefe legal de Nueva York, estos intercambios se negaron a divulgar información cuando su oficina lo solicitó. Las transacciones no respondieron cuando se les preguntó sobre sus comentarios.
Underwood dijo que "los neoyorquinos merecen transparencia y responsabilidad básicas cuando invierten, ya sea en la Bolsa de Valores de Nueva York o en una plataforma de criptomonedas".
"Muchas plataformas de moneda virtual carecen de las políticas y los procedimientos necesarios para garantizar la equidad, la integridad y la seguridad de sus intercambios". afirmó el fiscal general.
A principios de abril de este año, se solicitó a 13 de los principales mercados de criptomonedas más información sobre su proceso operativo, control interno y medidas contra el fraude y la manipulación. Nueve de los intercambios respondieron, mientras que cuatro de ellos dijeron que no permitían el comercio. Jesse Powell, CEO de Kraken, desestimó la solicitud.
En un tuit, Powell dijo: “La humillación conciliadora ante este tipo de abuso envía el mensaje de que está bien. No está bien. Es insultante.
Tres preocupaciones planteadas en los mercados de criptomonedas incluyen no tener suficiente protección para los usuarios contra prácticas comerciales abusivas, conflictos de intereses y medidas de salvaguardia limitadas para proteger los fondos de los clientes.
Underwood agregó además: "Las plataformas de comercio de activos virtuales aún tienen que implementar esfuerzos serios para monitorear y detener el comercio abusivo o manipulador".
"Pocas plataformas restringen seriamente, o incluso monitorean, la operación de 'bots' o el comercio algorítmico automatizado en su sede". Ella dijo.
El jefe legal de Nueva York también señaló que hay algunos intercambios que negocian en su plataforma, también conocida como negociación por cuenta propia.
