Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) gab kürzlich bekannt, dass es seit der Veröffentlichung eines Ratgebers und einer Anleitung, die Aufschluss darüber geben soll, wie Vorschriften eingehalten und gleichzeitig mit dem Tempo der Finanztechnologie Schritt gehalten werden können, einen erheblichen Anstieg der Meldungen über verdächtige Aktivitäten (SARs) erlebt hat Neuerungen im Mai.
Ein Suspicious Activity Report (SAR) ist in seiner einfachsten Definition eine Art defi , das Finanzinstitute und Unternehmen, die mit konvertierbarer virtueller Währung (CVC) zu tun haben, immer dann hissen, wenn sie auf potenzielle Geldwäsche- oder Betrugsaktivitäten stoßen. trac tragen dazu bei, die Qualität von Tools zur Verfolgung von Cyberkriminalität zu verbessern und die finanziellen Ereignisse im Bereich genau zu beobachten.
Anfang Mai hat FinCEN ein konsolidiertes Dokument das aus den bestehenden FinCEN-Vorschriften besteht, mit dem Ziel, Unternehmen aus dem gewerblichen Bereich bei der Anwendung der FinCEN-Regeln und -Interpretationen auf ihre Geschäftsmodelle zu unterstützen.
Das Mai-Gutachten des FinCEN löst Meldungen über verdächtige Aktivitäten aus
Laut dem Direktor von FinCEN, Kenneth Blanco, der am Dienstag vor der American Bankers Association sprach, hat die Organisation seitdem registriert , von denen etwa siebentausendhundert von kryptobezogenen Unternehmen wie Kryptowährung gemeldet wurden Börsen, Kioske und Peer-to-Peer-Austauschplattformen. Er wies auch darauf hin, dass vor dem Advisory vom Mai mehr als die Hälfte der CVC-bezogenen Einreichungen von CVC-Unternehmen stammten, jedoch bis November 2019 mehr als zweitausend verschiedene Antragsteller direkt auf die Leitlinien verwiesen haben.
Die überwältigende Resonanz deutet darauf hin, dass CVC-Agenturen sich der Auswirkungen ihrer Unternehmen mehr denn je bewusst sind. Wir haben ein Dutzend neuer CVC-Einheiten gesehen, die uns verdächtige Aktivitäten gemeldet haben, betonte Blanco.
Aus Venezuela wurde eine alarmierende Zahl nicht genehmigter Transaktionen gemeldet, seit die staatlich unterstützte Kryptowährung Petro in Kraft getreten ist . Außerdem haben die Unternehmen zu Hause ein wachsendes Bewusstsein für Darknet-Transaktionen, Kryptowährungsbetrug und düstere Aktivitäten für ältere Menschen gezeigt, erklärte Blanco.
Blanco schloss seine Rede, indem er Unternehmen aufforderte, die SAR-Meldung ernster zu nehmen, und neue Unternehmen, die noch keine rote Fahne an FinCEN gehisst haben, aufforderte, ihr Geschäftsmodell neu zu bewerten und ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu verstärken.
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