Der Hauptverdächtige des Wirecard-Betrugs, der ehemalige Chief Operating Officer (COO) Jan Marsalek, versteckt sich Berichten zufolge in einer Einrichtung in Moskau, Russland.
Berichten zufolge hatte der COO von Wirecard seit 2010 gelogen, nach seinem Verschwinden Ende letzten Monats nach dem Ausbruch des größten Finanzskandals in Deutschland und Europa auf die Philippinen gegangen zu sein, nachdem Wirtschaftsprüfer bestätigt hatten, dass Wirecard 2 Milliarden Dollar fehlten.
Das Handelsblatt, eine deutsche Wirtschaftszeitung, berichtete, dass Marsalek nach seiner Flucht aus Deutschland, wo Wirecard seinen Sitz hat, riesige Summen an Bitcoin transferiert hat.
Wirecard-Betrug, der sich im Land als großes Problem herausgestellt hat, war eine Geschichte von Insolvenzen und Vorwürfen unsachgemäßer Buchführung im Zusammenhang mit fehlenden Milliarden von Dollar in einer Bilanz.
Der ehemalige COO, der mit diesem Wirecard-Betrug in Verbindung gebracht wird, soll sich in Russland aufhalten. Das Handelsblatt berichtete, dass Marsalek seit Wochen vermisst wird und „erhebliche Summen in Form von bitcoin aus Dubai nach Russland gebracht haben soll, wo Wirecard dubiose Geschäfte gemacht hat.
Das Wall Street Journal hat Marsaleks Faszination für Krypto dokumentiert. Berichten zufolge genoss enj es , nächtliche Diskussionen über Kryptowährungen und ihre Fähigkeit, Geld spurlos zu bewegen, zu trac .
Wirecard-Betrug führte zur Suspendierung des Unternehmens
vergangenen Monat wurde Wirecard in Großbritannien suspendiert, als die Behörden verlangten, dass das Unternehmen alle seine Aktivitäten im Land einstellt.
Dies geschah, nachdem der Wirtschaftsprüfer des Unternehmens berichtet hatte, dass es keine Beweise für 2,1 Milliarden US-Dollar finden konnte, die sich auf dem Treuhandkonto des Unternehmens befinden sollten. Die britischen Behörden haben danach mit der Firma zusammengearbeitet, um die Gelder der Kunden zu schützen.
Wirecard wurde angewiesen, keine Gelder zu veräußern, und die Tochtergesellschaft wurde angewiesen, alle Aktivitäten einzustellen und auf ihrer Website bekannt zu geben, dass die Firma keine regulierten Aktivitäten mehr ausüben darf.
Der meistgesuchte Mann der Welt
Der Titel „World Most Wanted Man“ wurde verwendet, um den ehemaligen Wirecard COO zu beschreiben. Der Titel wurde verwendet, um einen Untersuchungsbericht von Bellingcat zu öffnen, der behauptet, digitale Daten zu verwenden, um Ereignisse zusammenzusetzen.
https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com%2F07%20%2F07% 2Fworlds-most-wanted-man-under-russian-intelligence-protection-reports-a70928
Berichten zufolge ist der ehemalige COO, der von deutschen Behörden festgenommen wurde, auf der Flucht vor gleich drei westlichen Geheimdiensten. Derzeit wird angenommen, dass er sich in einem Anwesen westlich von Moskau unter der Aufsicht des GRU befindet.
