Der Zusammenbruch der FTX hat erhebliche Fragen zur Glaubwürdigkeit zentralisierter Kryptobörsen (CEX) aufgeworfen. FTX war in der Tat eine der beliebtesten Börsen im Krypto-Raum, und ihr Zusammenbruch hat schmerzhafte Brandspuren auf dem gesamten Krypto-Markt hinterlassen.
Die gesamte Krypto-Community fragt sich nun, wie Benutzer die Sicherheit ihres Austauschs gewährleisten und sie für bessere Praktiken zur Rechenschaft ziehen können. Dies ist auch ein Problem für andere legitime Kryptobörsen. Solche Plattformen funktionieren und sollten nicht wie Banken funktionieren und können sich daher nicht ausschließlich auf regulierte Methoden wie Regierungslizenzen und Governance-Audits verlassen, um ihre Glaubwürdigkeit zu beweisen.
Der Mitbegründer Ethereum Vitalik Buterin , hat wichtige Erkenntnisse darüber geteilt , wie CEXs sichere Praktiken verfolgen und Glaubwürdigkeit aufbauen können, indem sie kryptografische On-Chain-Methoden verwenden. Hier sind einige der wichtigsten Punkte aus Buterins aktuellem Blog:
Die Old-School-Methoden zum Nachweis der Zahlungsfähigkeit, die immer noch funktionieren
Bilanzen sind die älteste Technik in den Büchern, um die Zahlungsfähigkeit einer Börse kryptografisch nachzuweisen. Zentralisierte Börsen können effektiv zeigen, dass sie über genügend Mittel verfügen, um Kundenverbindlichkeiten zu decken, indem sie die Transaktionsberichte ihrer gesperrten Vermögenswerte öffentlich veröffentlichen. Dies wurde von MTGox, einer der frühesten Bitcoin -Börsen im Jahr 2011, durchgeführt. Das Unternehmen demonstrierte seinen Solvenznachweis, indem es 424242 BTC an eine vorab bekannt gegebene Adresse verschob.
Obwohl der Bilanzansatz effektiv ist, verursacht er ein Problem in Bezug auf die Bestimmung des Gesamtbetrags der Benutzereinlagen. Wie kann man beispielsweise im Fall von MTGox bestätigen, dass die Benutzereinlagen der Plattform ihre Gesamtmittel in der Bilanz nicht überschreiten?
Laut dem Mitbegründer von Ethereum ist der einfachste Weg, dieses Problem anzugehen, die Veröffentlichung einer vollständigen Liste von (Benutzername, Guthaben)-Paaren. Dies löst das Problem des Nachweises der Zahlungsfähigkeit, schafft aber ein neues Problem des Datenschutzes.
Die Merkle-Tree-Technik zum Schutz der Privatsphäre der Benutzer
Laut Buterin kann die Markle-Tree-Technik den „Solvitätsnachweis“ und die Privatsphäre der Benutzer in einem einheitlichen Modell zusammenbringen. Diese Technik umfasst das Erstellen einer Tabelle des Kundensaldos in einem Markle-Summenbaum, wobei jeder Knoten ein (Saldo, Hash)-Paar ist.
Die Knoten der unteren Schicht stellen Benutzersalden und Benutzernamen-Hashes jedes einzelnen Kunden dar. Der Saldo in den höheren Knoten enthält die Summe der beiden Salden darunter. Benutzer können ihre Salden vom untersten Knoten zum höchsten Knoten hierarchisch berechnen, und wenn die Summe korrekt ist, bedeutet dies, dass ihr Saldo korrekt in den Gesamtbetrag einbezogen wird.
Während der Markle-Tree-Ansatz ein gewisses Maß an Datenschutz bietet und gleichzeitig einen Haftungsnachweis nachweist, garantiert er dennoch keine maximale Sicherheit der Benutzerinformationen.
ZK-SNARKs – ein robustes Modell für zentralisierten Austausch
Laut Buterin ist die ZN-SNARKs-Technologie die leistungsfähigste Methode, um den Haftungsnachweis zu gewährleisten und die Privatsphäre der Benutzer zu wahren. Es steht für Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge.
ZN-SNARKs ist eine Möglichkeit, Transaktionen privat und vollständig in der Blockchain während sie dennoch anhand der Konsensregeln des Netzwerks validiert werden. Dieser Ansatz kann zeigen, dass der Absender über den Geldbetrag verfügt, den er überweisen möchte, ohne diese Informationen öffentlich zu machen. Beispielsweise könnte eine Börse den Benutzer anhand des Hashs einer Zufallszahl davon überzeugen, dass es tatsächlich eine Zahl mit diesem Hashwert gibt, ohne zu verraten, was es ist.
Ausführlichere Informationen zu dieser Technologie finden Sie in den offiziellen Gründungsdokumenten Ethereum .
Weitere Ratschläge für CEXs von Vitalik Buterin
Der Mitbegründer von Ethereum schlug ferner vor, dass CEXs einige öffentliche Adressen für die langfristige Nutzung als Vermögensnachweis aufbewahren sollten. Börsen können entweder ein paar öffentliche Adressen generieren und ihren Besitz einmal nachweisen oder viele Adressen haben und den Besitz von Zeit zu Zeit nach dem Zufallsprinzip nachweisen.
Sie sollten auch kompliziertere Zero-Knowledge-Proof-Optionen übernehmen. Beispielsweise hat eine Börse alle ihre Adressen auf 1-von-2-Multisigs festgelegt, wobei einer der Schlüssel pro Adresse unterschiedlich ist.
In Zukunft können diese Praktiken zentralisierten Börsen helfen, ihren Haftungsnachweis effektiv zu demonstrieren und ihre Glaubwürdigkeit bei den Benutzern zu erhöhen. Am wichtigsten ist, dass diese Maßnahmen dazu beitragen können, ein weiteres katastrophales Ereignis wie FTX zu verhindern.
