Ein 35-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Betrug hat Berichten zufolge 150 US-Investoren hinters Licht geführt. Die Opfer haben eine Sammelklage eingereicht und Wells Fargo Advisors als Angeklagte gezogen. Eine Tochtergesellschaft von Wells Fargo, Wells Fargo Advisors, ist derzeit die neuntgrößte Maklerfirma in den Vereinigten Staaten. Die Opfer behaupten, dass die Firma die betrügerischen Handlungen ihrer Mitarbeiter nicht überprüft habe, die letztendlich in dem besagten Krypto-Ponzi-Betrug gipfelten.
Laut Gerichtsakten ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Wells Fargo Advisors dafür verantwortlich, den aufwändigen Betrug im Wert von 35 Millionen US-Dollar auszuhecken. Angeblich hat sich James Seijas mit einigen anderen Mitarbeitern zusammengetan, um eine Einheit namens Q3 zu gründen. Leichtgläubige Investoren wurden dann dazu verleitet, in ihr betrügerisches System zu investieren. Siejas holte einen zertifizierten Chirurgen namens Quan Tran und einen ehemaligen Mitarbeiter von UBS Securities namens Michael Ackerman an Bord.
Krypto-Ponzi-Betrug wurde geschickt unter dem Deckmantel professioneller Investitionen inszeniert
Die Investoren erkannten den Schwindel bald und stellten fest, dass Betrüger ihr ganzes Geld für Einkäufe ausgegeben hatten. Der Angeklagte verwendete nur 10 Millionen US-Dollar für den Handel mit Krypto-Assets und missbrauchte die verbleibenden Mittel für den persönlichen Gebrauch. Interessanterweise wurde der Krypto-Ponzi-Betrug aufwändig und mit einer raffinierten Klarheit entworfen. Siejas nutzte den Vertrauensfaktor von Wells Fargo Advisors. Da es sich um eine gut etablierte Maklermarke handelt, haben die Anleger nicht weiter darüber nachgedacht, bevor sie ihr Geld abschöpften. Quan Tran überzeugte seine Freunde aus dem medizinischen Bereich, an dem Programm teilzunehmen.
Die Q3-Gruppe wird nun wegen Verschwörung zum Betrug angeklagt. Die Opfer haben Wells Fargo Fahrlässigkeit vorgeworfen und die böswilligen Handlungen seiner Mitarbeiter nicht überprüft. Ein solches Verhalten widerspricht der Beschäftigungspolitik des Maklers. Dem Makler droht eine Anklage wegen Erfüllungsgehilfen.
Die steigende Grafik der Krypto-Ponzi-Betrügereien gibt den Investoren keine Ruhe. Wenn der Krypto-Bereich wächst, wachsen auch diese unglücklichen Elemente. Der Krypto-Bereich befindet sich immer noch in einem organischen Wachstum, und daher sind die Vorschriften im Vergleich zu den traditionellen Finanzmärkten immer noch unklar. Daher werden Anleger immer davor gewarnt, auf Programme hereinzufallen, die hohe Renditen versprechen.
