TL;DR-Aufschlüsselung
- NFT-Verkäufer werden verdächtigt, Hunderte von Waschgeschäften abgeschlossen zu haben
- Im vergangenen Jahr wurden bitcoin im Wert von mehr als 44 Milliarden US-Dollar (32 Milliarden Pfund) an trac -bezogene Smart Contracts gesendet
Non-fungible Tokens (NFTs) waren im Jahr 2021 der letzte Schrei. Sie sind kryptografische Assets auf einer Blockchain , die nicht immer dasselbe wert sind. Ein NFT besitzt eine eindeutige ID-Nummer und andere Details, die sie von den anderen abheben. Der gleiche Wert von Münzen wie dieser kann nicht getauscht oder gehandelt werden.
Die Verwendung von nicht fungiblen Token unterscheidet sich von der von Kryptowährungen. Im Gegensatz zu NFTs sind digitale Währungen austauschbar, weshalb sie für kommerzielle Transaktionen verwendet werden können.
NFT Waschhandel
Chainalysis, ein Blockchain-Analyseunternehmen, hat herausgefunden, wie viele Menschen Handels-NFTs waschen, um sie wertvoller zu machen.
Der Zweck des Wash-Tradings besteht darin, den Anschein zu erwecken, dass ein Finanzinstrument beliebter ist, als es ist. Die Händler tun dies, indem sie Geld von einem Konto auf ein anderes umtauschen, indem sie eine bestimmte Kryptokunst kaufen und verkaufen, um Menschen zu manipulieren oder irrezuführen.
NFT-Wash-Trading kann trac werden, indem NFT-Verkäufe an eigenfinanzierte Adressen analysiert werden (dh diejenigen, die entweder von der Verkaufsadresse finanziert wurden oder von der Adresse, die ursprünglich die Verkaufsadresse finanziert hat). NFT-Verkäufer werden verdächtigt, Hunderte von Waschgeschäften abgeschlossen zu haben.
Quellenkettenanalyse _
Einige Wash-Händler haben festgestellt, dass ihre Kosten ihre Gewinne überwiegen, wenn sie es an ein Opfer verkaufen, dessen Token überbewertet ist. Schauen Sie sich Verkäufer 1 an, der 830 Geschäfte mit selbstfinanzierten Immobilien abgeschlossen hat. Ein NFT wurde für 0,4 ETH unter der Adresse 0x828 unter Verwendung der Adresse 0x084 verkauft.
Quellenkettenanalyse _
In diesem Fall ist Verkäufer 1 zentral. Bisher hat Wash-Trading Verkäufer 1 nicht geholfen. NFT-Verkäufe an nicht finanzierte Adressen zahlen nicht für das Gas, das bei Wash-Trading-Transaktionen verwendet wird, sodass das Geld die Kosten nicht deckt. Mehr als 416.000 $ (306.000 £) verloren 152 der 262 von Chainalysis analysierten Händler, doch die kumulierten Gewinne erfolgreicher Händler zeigten, dass die Strategie insgesamt sehr lukrativ war.
Quelle: Kettenanalyse
Verkäufe an „naive Kunden“ machten mehr als 8,8 Millionen US-Dollar (6,5 Millionen Pfund) aus, die von den 110 Händlern produziert wurden, die kein Geld verloren haben. „Obwohl sie glauben, dass die Kryptokünste, die sie erhalten, im Wert gestiegen sind und von einem einzigartigen Sammler zum anderen verkauft wurden“, hat der Betrüger sie tatsächlich nur zwischen von ihnen kontrollierten Konten übertragen.
Laut Chainalysis besteht eine gute Chance, dass das Unternehmen nichts über den Waschhandel wusste. Obwohl es in den Vereinigten Staaten illegal ist, diese Methode mit traditionellen Finanzinstrumenten zu verwenden, wurden keine Durchsetzungsmaßnahmen gegen diese Kryptokünste ergriffen, die größtenteils unreguliert sind.
Unterdessen zeigte der Bericht von trac auch, dass bitcoin im Wert von mehr als 44 Milliarden US-Dollar (32 Milliarden Pfund) im vergangenen Jahr an NFT-bezogene Smart Contracts gesendet wurde, eine Steigerung von 106 Prozent gegenüber der gleichen Zeit im Jahr 2020.
Abschließende Gedanken
Es Europäische Union (EU) und die südkoreanische Financial Services Commission (FSC) Gesetze einführen, die den Waschhandel mit Kryptowährungen verbieten. Darüber hinaus wollen sie auch Preisabsprachen und Insiderhandel kriminalisieren.
Da Kryptokünste in den meisten Ländern nicht ausdrücklich als Ware oder finanzielle Sicherheit gekennzeichnet sind, ist es vielerorts nicht legal, sie zu waschen. Dies ist jedoch immer noch eine schreckliche Situation.
