Die US-Senatoren Elizabeth Warren, Chris Van Hollen und Catherine Cortez Masto haben Binance , eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, beschuldigt In einem Brief an Binance Changpeng Zhao, behaupteten die Senatoren, dass die Börse Kriminellen erlaubt habe, illegale Gelder über ihre Plattform zu bewegen und zu waschen.
Der Brief kommt inmitten wachsender Besorgnis über die Rolle des Austauschs von Kryptowährungen bei der Erleichterung von Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten. Der Krypto-Dienstleister wurde von Aufsichtsbehörden in mehreren Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, geprüft und war gezwungen, den Betrieb in einigen Gerichtsbarkeiten einzustellen.
Vorwürfe der Beihilfe zu illegalen Aktivitäten
In dem Brief beschuldigten die Senatoren Binance , „laxe regulatorische und rechtliche Standards“ zu haben und „bösen Akteuren zu erlauben, Transaktionen auf ihrer Plattform durchzuführen“. Binance unterstützt wurden , darunter der jüngste Hack einer großen Kryptowährungsbörse und die Nutzung von Binance durch eine bekannte Terroristengruppe.
Die Senatoren stellten auch die Einhaltung der Anti-Geldwäsche (AML)- und Know-your-Customer (KYC)-Vorschriften durch Binance in Frage und stellten fest, dass „ Binance keine ausreichenden Schritte unternommen hat, um die dent seiner Benutzer zu überprüfen und Geldwäsche zu verhindern Plattform."
Antwort von Binance
Binance hat auf die Vorwürfe reagiert und erklärt, dass es die Einhaltung der AML- und KYC-Vorschriften „sehr ernst“ nehme und „massiv“ in den Aufbau eines robusten Compliance-Programms investiert habe. Die Börse erklärte auch, dass sie eng mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um kriminelle Aktivitäten auf ihrer Plattform zu verhindern und aufzudecken.
Die Krypto-Plattform war in mehreren Ländern mit behördlichen Maßnahmen konfrontiert, darunter auch in den Vereinigten Staaten, wo sie gezwungen war, den Betrieb in einigen Bundesstaaten aufgrund mangelnder Einhaltung gesetzlicher Vorschriften einzustellen. Die Börse wurde auch von Branchenexperten wegen mangelnder Transparenz und fehlender Offenlegung wichtiger Informationen über ihre Geschäftstätigkeit kritisiert.
Prüfung von Kryptowährungsbörsen
Die Vorwürfe gegen Binance kommen vor dem Hintergrund der zunehmenden Überprüfung des Austauschs von Kryptowährungen durch Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt. In den letzten Jahren standen Börsen unter zunehmendem Druck, ihre Einhaltung der AML- und KYC-Vorschriften zu verbessern und die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten zu verhindern.
Das US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat neue Vorschriften vorgeschlagen, die von Börsen verlangen würden, mehr Informationen über ihre Benutzer zu sammeln und bestimmte Transaktionen den Strafverfolgungsbehörden zu melden. Die vorgeschlagenen Vorschriften wurden von Branchengruppen kritisiert, die argumentieren, dass sie der Entwicklung der Kryptoindustrie schaden könnten.
Die Zukunft von Binance in den USA
Die Vorwürfe gegen Binance könnten erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft der Börse in den Vereinigten Staaten haben. Die Börse war bereits gezwungen, den Betrieb in einigen Bundesstaaten einzustellen, und die jüngsten Vorwürfe könnten zu weiteren regulatorischen Maßnahmen führen.
Die Börse hat erklärt, dass sie sich zur Einhaltung der US-Vorschriften verpflichtet hat und Schritte unternommen hat, um ihr Compliance-Programm zu verbessern. Die Geschichte der Börse mit regulatorischen Problemen und mangelnder Transparenz könnte es Binance jedoch erschweren, auf dem US-Markt Fuß zu fassen.
Fazit
Die Vorwürfe von US-Senatoren gegen Binance verdeutlichen die Herausforderungen, vor denen der Austausch von Kryptowährungen im aktuellen regulatorischen Umfeld steht. Während die Krypto-Börse erklärt hat, dass sie die Einhaltung der AML- und KYC-Vorschriften ernst nimmt, könnte die Vergangenheit der Börse mit regulatorischen Problemen und mangelnder Transparenz es ihr erschweren, in den Vereinigten Staaten und anderen Gerichtsbarkeiten zu operieren. Da die Aufsichtsbehörden ihre Aufsicht über die Kryptoindustrie weiter verschärfen, müssen die Börsen Maßnahmen ergreifen, um ihre Compliance-Programme zu verbessern und die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten zu verhindern.
