Der FATF-Kryptoempfehlungen-Compliance-Bericht von Out and the United States hat gute Noten erhalten. Die Financial Action Task Force (FATF) hat einen Bericht über den Grad der Einhaltung ihrer Krypto-Richtlinien durch die Mitgliedsländer veröffentlicht. Die Vereinigten Staaten haben eine gute Punktzahl erreicht, erfüllen aber immer noch nicht alle Richtlinien vollständig.
Die FATF-Empfehlungen sind eine breite Palette von Richtlinien, die befolgt werden müssen, um sicherzustellen, dass Länder Geldwäsche, Krypto-Betrug und Aktivitäten zur Terrorismusfinanzierung verhindern. Diese Empfehlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche werden von 180 Ländern weltweit übernommen. Obwohl sie nicht rechtlich bindend sind, halten sich die Mitgliedsstaaten bereitwillig daran, um Transparenz in ihren Finanzsystemen zu gewährleisten. Ausschluss aus der FATF-Mitgliedschaft dent dem Image eines Landes und hat möglicherweise negative Auswirkungen auf seine internationalen Handelsbeziehungen.
Die USA schneiden gut ab, bleiben aber immer noch hinter der Exzellenz zurück
Die Vereinigten Staaten befolgen energisch die meisten der von der FATF empfohlenen AML-Richtlinien, insbesondere diejenigen, die sich auf Kryptowährungen beziehen. FATF folgt einer dent defi Methodik , um den Grad der Einhaltung in einer bestimmten Gerichtsbarkeit zu ermitteln. Kein Mitgliedsland möchte Mitglied der „nicht kooperativen Länder oder Gebiete“ der FATF sein, da dies den finanziellen Ruf des Landes schädigt.
Als Teil des verbesserten Folgeprozesses hat die FATF die Vereinigten Staaten hinsichtlich ihrer Kunden-Due-Diligence-Maßnahmen neu bewertet. Sehen Sie hier mehr ➡️ https://t.co/y73dua3l6P #FollowTheMoney #FATF pic.twitter.com/wMGFW3SUxp
– FATF (@FATFNews) 31. März 2020
Eine effektive Bewertung bewertet den Standard der von einem Mitgliedsland eingeführten Gesetze zur Gewährleistung der Finanzstabilität. Diese stehen in direktem Zusammenhang mit AML/CFT-Mechanismen. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung müssen vollständig gestoppt werden. Auf der anderen Seite repräsentiert die technische Compliance die Beziehung des Rechtsbereichs zu den FATF-Krypto-Empfehlungen. Die Länder werden als konform, weitgehend konform, teilweise konform und nicht konform eingestuft. Umfangreiche Evaluierungen helfen den Mitgliedsländern, ein hohes Maß an Compliance zu erreichen und geeignete Verbesserungen vorzunehmen.
Die Vereinigten Staaten haben die Krypto-Empfehlungen der FATF als weitgehend konform markiert
Der jüngste FATF-Bericht markiert die Vereinigten Staaten in der Kategorie „weitgehend konform“. Das bedeutet, dass die Vereinigten Staaten, abgesehen von kleinen Ausnahmen, die Empfehlung 15 in Bezug auf Kryptowährungen vollständig einhalten. Hohe Punktzahlen bei FATF-Krypto-Empfehlungen bedeuten, dass US-Krypto-Lizenzen begehrt sind.
Ein bemerkenswerter Mangel war der Mangel an gesetzlicher Klarheit in Bezug auf defi , enj US-Gründung profitieren, aber ihren Bürgern keinen Zweck erfüllen. Diesem Anliegen sollte der Gesetzgeber Rechnung tragen. Auch die derzeitige Überprüfung von Kryptowährungsanbietern ist umfangreich, aber in Bezug auf die Verhinderung von AML undurchsichtig.
