TL; DR-Aufschlüsselung
- SEC gibt Urteil über Bitconnect-Scam-Lead-Promoter ab
- Investoren verloren 2 Milliarden Dollar an die Plattform
- Arcaro von Münzangebotsaktivitäten ausgeschlossen
In den letzten Jahren haben die Aufsichtsbehörden Überstunden gemacht, um böswillige Akteure im Kryptosektor und im Finanzsektor insgesamt festzunehmen. Die anonyme Natur des Marktes macht ihn jedoch zu einer entmutigenden Aufgabe. In einem weiteren Sieg für Regulierungsbehörden gegen Übeltäter im Kryptosektor wurde das Urteil im Fall der US-amerikanischen SEC gegen den Anführer des Bitconnect-Betrugs verkündet.
Bitconnect-Betrug erklärt
Nach Angaben der US-Aufsichtsbehörde haben sie das Urteil gegen den Anführer der Betrügereien, Glenn Marco, und das Unternehmen, das ihn unterstützt, Future Money Ltd. erwirkt. Dieses Urteil ist das Ergebnis eines trac Gerichtsstreits, nachdem die Aufsichtsbehörde den Verdächtigen festgenommen hatte im Bitconnect-Betrug bereits im September. Marco soll an vorderster Front gestanden haben, als er vielen US-Bürgern die Plattform vorstellte.
Der Verdächtige verantwortet sich auch wegen anderer strafrechtlicher Anklagen gegen ihn in Bezug auf den Betrug schuldig. Der Bitconnect-Betrug wird von der Kryptobranche als einer der größten Betrugsversuche bezeichnet, die jemals stattgefunden haben. Der Betrug wurde 2017 begangen, als Initial Coin Offering noch sehr beliebt war. Die Eigentümer von Bitconnect nutzten dies aus und betrogen Investoren um insgesamt rund 2 Milliarden Dollar.
In ihrer Erklärung erwähnte die SEC der Vereinigten Staaten, dass Arco der Hauptförderer der Plattform in den Vereinigten Staaten war, eine Position, die er von August 2017 bis Januar 2018 innehatte. Er fungierte auch als Vermittler zwischen Investoren und anderen Förderern, indem er Informationen weitergab und verknüpfte wenn möglich.
Lead-Promoter von Münzangebotsaktivitäten ausgeschlossen
Das Unternehmen von Arcaro hat sich in allen Anklagen schuldig bekannt, die gegen sie wegen ihrer Beteiligung am Bitconnect-Betrug erhoben wurden. In dem Urteil wurde Arcaro verboten, in den Vereinigten Staaten Verkäufen Darüber hinaus ist es ihm und seiner Firma nun untersagt, Münzangebote zu veranstalten.
Obwohl das Gericht Arcaro aufgefordert hat, eine Geldstrafe mit Zinsen und anderen Strafen zu zahlen, ist die Gebühr, die der Kopf des Bitconnect-Betrugs zahlen wird, zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden. Neben Arcaro wurde auch der Gründer der Plattform, Satish Kimbhani, angeklagt. Die Vereinigten Staaten haben außerdem Pläne angekündigt, die beschlagnahmten digitalen Vermögenswerte von der Plattform zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt auszugleichen.
