Entschlossen, die Herrschaft des Meth-Syndikats zu beenden, das für das Waschen von mehreren Millionen Dollar verantwortlich ist, würde die thailändische Krypto-Industrie von den Behörden genau überwacht, behauptet der AFP-Bericht.
Außerhalb Kryptowährungen nutzen diese Kriminellen alles andere wie Gold, Öl, Konstruktionen, um Geld zu waschen, da die thailändische Polizei bereit ist, alles zu geben, um trac Täter aufzuspüren.
Der thailändische Justizminister Somsak Thepsuthin sagte, dass sie einen unregelmäßigen Geldfluss in Banken im Wert von etwa 5,4 Milliarden US-Dollar entdeckt haben, die möglicherweise alle keine Drogen sind, aber sicher sind, dass fast 400 Millionen US-Dollar dieses Betrags drogenbedingt sind und in Gold, Zink, Stahl und Öl umgewandelt wurden .
Mit einer genauen Beobachtung der thailändischen Kryptoindustrie durch die Behörden sind sie daher bereit, das Spiel zu ändern, indem sie Drogengeld, das in Krypto umgewandelt und durch traditionelle Sektoren wie Gold und Bauwesen gewaschen wird, genau im Auge behalten.
Berichten zufolge sind in Thailand jetzt Millionen von Menschen drogenabhängig, wobei diese Drogenbarone hinter einer Reihe von Mittelsmännern und komplexen Geldwäschesystemen im Hintergrund spielen.
Schließt sich der Meth-Syndikatsgruppe an, ohne die thailändische Kryptoindustrie genau zu beobachten
Da die Behörden nur darauf aus sind, die thailändische Kryptoindustrie genau zu beobachten, wurden nach einem kürzlichen Meth-Ausbruch einige Verhaftungen vorgenommen, die für Drogenboss relevant sind. Eine Gruppe, die mit einem gewissen Daoreung Somseang in Verbindung steht, wurde festgenommen. Somseang befindet sich jedoch derzeit in einem Gefängnis in Bangkok, nachdem er des Drogenhandels für schuldig befunden wurde.
Trotz des Meth-Ausbruchs und der Sperre von Somseang befürchten die Behörden jedoch, dass noch viele Königszapfen aufgedeckt und andere relevante Fragen beantwortet werden müssen. Der Assistent des Polizeichefs in Thailand, Generalleutnant Wissanu Prasarttong-Osoth, räumte ein, dass der Betrag, den diese Organisationen verdienen, für immer verborgen bleiben könnte, da sie diese Erlöse verwenden, um Aktivitäten in anderen Branchen wie Gold, Öl und Bauwesen zu finanzieren, wie bereits erwähnt.
Thailand und digitale Assets
Wie das Land vorhat, gegen Kingpins und Geldwäscher vorzugehen, bleibt ein Rätsel, insbesondere wenn sie strenge Maßnahmen gegen digitale Vermögenswerte empfehlen. Dies liegt daran, dass das Land mit der Verarbeitung einer digitalen Währung der Zentralbank begonnen hat. Offiziellen Quellen zufolge arbeitet das Land an einem CBDC-Zahlungssystem für alle Unternehmen .
Trotz Abwicklung eines CBDC bleibt ein Krypto-Verbot in Sicht. Genau wie China könnte Thailand auf dem besten Weg sein, ein trac zu schaffen und gegen Kryptounternehmen vorzugehen.
