Huobi Korea ist der südkoreanische Teil der sechstgrößten Krypto-Branche der Welt. Wie aus einer offiziellen Erklärung hervorgeht, hat das Unternehmen kürzlich seine Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verstärkt. Laut einer Quelle übersteigt das 24-Stunden-Umtauschvolumen 496 Millionen Dollar (496 Millionen US-Dollar).
Laut der Ankündigung hat Huobi Korea, das seine Verwaltungen im Jahr 2018 vorangetrieben hat, seine Auszahlungsverfahren, Einzahlungen und Fiat-zu-Krypto-Verfall bewertet. Die Organisation wird jeden Austausch, der verdächtig erscheinen könnte, sorgfältig beobachten. Ungeachtet dessen gibt Huobi Korea an, dass es seine Algorithmen zur Erpressungserkennung routinemäßig aktualisieren wird.
Außerdem wird der Handel eine branchenübergreifende Hotline einrichten, um Voice-Phishing, Datendiebstahl und andere Arten von Falschdarstellungen zu antizipieren.
Gemäß der offiziellen Erklärung wurden Maßnahmen ergriffen, um die Anweisungen und Regeln der koreanischen Finanzdienstleistungskommission einzuhalten. Ende 2018 erteilte die Korean Financial Services Commission (FSC) den Banken die Genehmigung, mit Krypto-Trades zu arbeiten, was zum ersten Mal in der Geschichte der Fall war, wodurch eine bemerkenswerte Errungenschaft für die Krypto-Abteilung der Provinz aufgebaut wurde.
Gegen Anfang Januar deckte die koreanische Regierung die Nachwirkungen ihrer Sicherheitsüberprüfung des Krypto-Handels in der Provinz auf.
Korbit, Bithumb und Coinone sowie vier weitere wichtige Trades freuten Analysten bei der Untersuchung, die zwischen September und Dezember 2018 stattfand. Dennoch fielen vierzehn (14) andere Plattformen bei der Überprüfung durch.
Danach richteten vier bemerkenswerte koreanische Trades, nämlich Upbit, Coinone, Bithumb und Korbit, eine Hotline ein, bei der Kunden Daten über seltsame Umtausch- oder Ratenzahlungen austauschen können, die mit Verbrechen in Verbindung gebracht werden könnten, beispielsweise betrügerische Geschäftsmodelle. Die Trades werden angeblich alle Aufzeichnungen im Zusammenhang mit verdächtigen Börsen verhindern.
