Eine südkoreanische Finanzaufsicht ist bereit, auf die Jagd nach Kimchi-Premium-Händlern zu gehen, und hat geschworen, jeden Schuldigen strafrechtlich zu verfolgen.
Mehrere schlaue Händler haben versucht, von der Kimchi-Prämie zu profitieren, indem sie BTC von internationalen außerbörslichen (OTC) Händlern in Übersee gekauft und die Münzen anschließend mit Gewinn auf südkoreanischen Plattformen wie Upbit „gekippt“ haben.
Die Kimchi-Prämie tritt auf den Handelsmärkten für Kryptowährungen auf, wo bitcoin (BTC) und andere Kryptowährungen an inländischen Börsen zu viel höheren Preisen gehandelt werden als in globalen Handelsnetzen. Dies resultiert häufig aus einer steigenden Nachfrage südkoreanischer Privatanleger.
Um dies zu erreichen, müssen Händler Münzen im Ausland kaufen; Sie haben hauptsächlich nach OTC-Verkäufern in China und Japan gesucht. Die Banken wurden angewiesen, internationale Überweisungen zu begrenzen, um diesen Trend zu stoppen.
Einige Händler scheinen sich jedoch der Entdeckung entzogen zu haben. Laut The Segye Ilbo untersucht die Finanzaufsichtsbehörde Financial Supervisory Service (FSS) zwei Transaktionen, die angeblich von Händlern mit Kimchi-Prämie getätigt wurden.
Die erste Transaktion umfasste die inländische Bank Shinhan und hatte einen erstaunlichen Wert von 987 Millionen US-Dollar. Die zweite fand bei der Woori Bank statt und hatte einen Wert von rund 608.000 USD.
Die Transaktionen wurden von beiden Banken als fragwürdig erkannt, die sie dann dem FSS meldeten. Obwohl kein genauer Zeitrahmen angegeben wurde, wird angenommen, dass diese Transaktionen etwa auf dem Höhepunkt der Kimchi-Prämie stattgefunden haben könnten, vor etwa zwei oder drei Jahren, als BTC in Südkorea etwa 30 % teurer war als der globale Durchschnitt.
Der FSS glaubt, dass die Händler möglicherweise versucht haben, ihr Verhalten zu verbergen, indem sie ihre Einnahmen ins Ausland verlagerten. Sie scheinen eine Botschaft übermittelt zu haben, um die Regulierungsbehörden zu verwirren, indem sie Fiat an Konten in Japan und China schickten.
Die Händler scheinen auch zusätzliche Anstrengungen unternommen zu haben, um ihr Verhalten zu verschleiern, indem sie als Mittelsmänner für eine Vielzahl von Firmen fungierten. Den Banken wurde angeblich mitgeteilt, dass sie „für ausländische Gegenstände wie Goldbarren bezahlen“.
Nach mehreren „Vor-Ort-Inspektionen“ im Rahmen seiner Ermittlungen leitete der FSS beide Fälle an die Staatsanwaltschaft weiter.
Darüber hinaus untersuchen die Staatsanwälte Fälle, die die Financial Intelligence Unit, die Behörde, die den Austausch von Kryptowährungen direkt überwacht, Anfang dieses Jahres an sie verwiesen hat. Ermittler in Daegu, einer Stadt im Süden des Landes, untersuchten zunächst die dent .
