TL;DR-Aufschlüsselung
- Südkorea nimmt 33 Krypto-Täter fest, weil sie 1,4 Milliarden Dollar abgezapft haben.
- Die Krypto-Straftäter fälschten Überweisungsunterlagen, um ihre Geldwäscheaktivitäten zu unterstützen.
- Südkoreanische Kryptosteuer soll 2022 beginnen.
Die südkoreanische Krypto-Betrugssaga
In den letzten 8 Wochen hat der Seoul Central Customs (SCC) 33 Personen festgenommen und ihre Beteiligung an der illegalen Offshore-Transaktion in Höhe von über 1,4 Milliarden US-Dollar in Kryptowährung festgestellt.
Laut einem Bericht der Korea Times wurden die beschuldigten Personen von den asiatischen Behörden im Rahmen einer gemeinsamen Operation gegen Geldwäsche und kryptobezogenen Betrug festgenommen.
Eine Untersuchung der koreanischen Behörden ergab, dass 812 Milliarden koreanische Won illegal getauscht wurden. Die Täter dieses illegalen Geldtransfers sollen sich mit einem Komplizen verschworen haben, der die Gelder in ihrem Namen gewaschen hat, nachdem er sie auf dem Kryptowährungsmarkt umgetauscht hatte.
Die beschuldigten Personen fabrizierten auch Überweisungsunterlagen, um den illegalen Transfer von Krypto-Vermögenswerten ins Ausland in Höhe von 785 Milliarden koreanischen Won zu erleichtern. Die gewaschenen Gelder wurden im Ausland mit koreanischen Kreditkarten in cash abgehoben, und die Personen fuhren fort, Kryptowährungsvermögenswerte im Ausland zu erwerben.
Die Überseeabhebungen kosteten satte 95,4 Milliarden koreanische Won.
In einer Erklärung des koreanischen Zolls heißt es: „Alle Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten, die in Bezug auf akademische Ausgaben, Außenhandel oder Reisen durchgeführt werden, sind im Land inakzeptabel und verboten.“
Die Agentur fügte weiter hinzu, dass alle Verstöße gegen dieses Verhalten entweder strafrechtlich verfolgt oder hohe Geldstrafen zahlen würden. Vierzehn der mutmaßlichen Betrüger wurden strafrechtlich verfolgt, vier werden untersucht und fünfzehn wurden bisher bestraft.
Andere Gesetzesverletzer
In einem anderen Fall wurde festgestellt, dass ein Inhaber einer Wechselstube in Südkorea über 300 Milliarden koreanische Won in etwa 17.000 Raten, die über lokale Kryptowährungsplattformen eingegangen sind, übergeben oder überwiesen hat.
Diese Transaktionen basierten auf den Forderungen eines ausländischen Kunden, der sich der Überprüfung durch die Wechselbehörden entziehen wollte.
Der koreanische Geschäftsmann und seine Komplizen wurden wegen Verstoßes gegen das Foreign Exchange Transaction Act (FETA) des Landes vor Gericht gestellt.
Südkoreanische Kryptosteuer für 2022 festgelegt
Angesichts des Anstiegs illegaler Kryptotransaktionen und Geldwäsche in Südkorea arbeitet das Land unermüdlich daran, die Vernunft im Finanzsektor wiederherzustellen.
Der ostasiatische Riese plant, bis 2022 neue ausländische Steuergesetze für Kryptowährungen einzuführen. Dieses Gesetz wird auf im Ausland ansässige Bestände an virtuellen Vermögenswerten dent .
„Alle Kryptowährungstransaktionen, die keine Verkäufe sind, unterliegen den kürzlich überprüften Erbschafts- und gesetzlichen Schenkungssteuersätzen (bis zu 50 Prozent).“
Während die chinesische Krypto-Krise weitergeht und andere Nationen ihre Haltung zu Kryptowährungen klarstellen, folgt die südkoreanische Krypto-Steuer diesem Beispiel.
