In Spanien untersuchen die Behörden ein angebliches bitcoin -Ponzi-System, von dem bis zu 32.000 Familien betroffen sind. Nach den vorläufigen Ergebnissen der Ermittlungen gegen die bitcoin -Handelsplattform Arbistar fehlen Anlegergelder in Höhe von etwa 1 Milliarde US-Dollar.
Die Probleme der bitcoin -Handelsplattform Arbistar begannen, letzten Monat plötzlich alle Konten einfror Während dieser Zeit behaupteten die Beamten der Plattform, dass eine Fehlfunktion des Trading-Bots dazu geführt habe, dass das System übermäßige Gewinne ausgezahlt habe. Die Firma erläuterte, dass die Fehlfunktion des Trading-Bots über einen längeren Zeitraum unbemerkt blieb und die Wertpapierfirma durch eine offizielle Erklärung in eine finanzielle Notlage brachte.
Spanische Strafverfolgung untersucht mutmaßliches bitcoin -Ponzi-System
Laut inländischen Medien haben die Strafverfolgungsbehörden von Teneriffa, am selben Standort wie Arbistars Hauptbüro, bereits Ermittlungen gegen das angebliche bitcoin Ponzi-System eingeleitet. Die Behörden wollen herausfinden, wo sich das fehlgeleitete Kundengeld in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar befindet. In der Zwischenzeit deuten einige der Opfer der verschwundenen Gelder darauf hin, dass Arbistar ein Pyramidensystem ist.
Der Gründer und CEO von tron , Santiago Fuentes, hat solche Behauptungen entschieden zurückgewiesen und gleichzeitig die Entscheidung zum Einfrieren der Konten verteidigt. Er soll angeblich gesagt haben:
„Es ist nur ein Computerfehler, den wir begleichen, liquidieren und mit unseren Geschäften fortfahren müssen.“
Insbesondere nach seinem Prozess und seiner Entlassung wegen eines anderen Betrugs räumte Fuentes ein, dass die Entscheidung, die Konten der Investoren einzufrieren, mehr als 30.000 Familien in Spanien betrifft. Fuentes bestätigte auch, dass er sich aus Sicherheitsgründen an einem unbekannten Ort auf Teneriffa, Spanien, versteckt. Er bestritt die Vorwürfe, er sei verschwunden.
Bei der Frage nach dem gesamten BTC, das auf den Konten der Anleger fehlt, bestreitet Fuente und behauptet, dass der Betrag weit unter 1 Milliarde US-Dollar liegt. Stattdessen schlägt er vor, dass der Betrag etwa 10.000 BTC beträgt, was über 100 Millionen Dollar entspricht.
Eine Wendung der Ereignisse
In anderen Entwicklungen enthüllte ein Blockchain- Analyseunternehmen, Whitestream, umfangreiche Geldtransfers von Arbistars bitcoin Ponzi-Schema-Wallets an die Krypto-Börsen Coinbase und Wirex, die bereits im Februar stattfanden. Das Blockchain-Unternehmen stellt in Form von Bitinfocharts visuelle Beweise für Abhebungen direkt nach der Kapitalbeschaffung durch Investoren zur Verfügung.
