Ehemaliger Drogendealer gesteht Geldwäsche. Gesteht, über Silk Road 19 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben.
Hugh Haney bekennt sich der Geldwäsche schuldig
Das US-Justizministerium enthüllte, dass die Staatsanwälte des südlichen Bezirks von New York einen Plädoyer-Deal mit Hugh Brian Haney angekündigt Dies hat ein weiteres Skript zur Geschichte des Drogenmarktes hinzugefügt. Laut der Mitteilung wurde Hany beschuldigt, Anfang 2018 fast 20 Millionen Dollar gewaschen zu haben.
Silk Road war einer der frühesten Drogenmärkte, die im Dark Web aufgetaucht sind, und akzeptiert seit langem Krypto-Assets wie Bitcoin . Die Seite wurde 2013 geschlossen, als ihr Schöpfer und Betreiber Ross Ulbricht festgenommen wurde. Ross sah sich mehreren Anklagen gegenüber und verbüßt eine lebenslange Haftstrafe wegen Drogenverkaufs, Verschwörung und Cyberkriminalität wie Computerhacking.
Haney war einer der „Händler“ auf dem Markt, der dort Drogen verkaufte. Angeblich war Haney ein hochrangiges Mitglied einer Drogenhandelsgruppe namens Pharmville und erhielt im Februar 2012 über 4.000 Bitcoin von Silk-Road-Konten. In der Beschwerde wurde behauptet, Haney habe neben verschiedenen anderen Drogen Fentanyl, Oxycontin geliefert.
Der US-Anwalt Geoffrey S. Berman behauptet, Haney habe Silk Road als „Mittel zum Verkauf von Drogen“ an Käufer auf der ganzen Welt genutzt. Er fügte hinzu, dass Haney damals in Geldwäsche verwickelt war, als er Bitcoin benutzte, um über 19 Millionen Dollar zu waschen, die er als Gewinn auf dem Marktplatz sammelte.
Haney wurde erwischt, als er Anfang 2018 versuchte, seine restlichen Bitcoin an einer Krypto-Börse für 19.147.053 US-Dollar Die Börse fror daraufhin seine Konten ein und leitete eine interne Untersuchung ein, die zu einem Durchsuchungsbefehl führte. Haney wurde schließlich im Juli 2019 festgenommen.
Er behauptete zunächst, dass die Bitcoin aus Bitcoin -Mining stammten, aber Blockchain -Analyse ergab, dass seine Gelder von Silk Road stammten. Jetzt hat er sich der Geldwäsche sowie einer Anklage wegen Beteiligung am Finanzhandel mit illegal gewonnenem Eigentum schuldig bekannt. Er soll im Februar nächsten Jahres verurteilt werden.
