Am Montag gab die Securities and Exchange Commission (SEC) bekannt, dass sie 11 Personen wegen ihrer Rolle bei der Schaffung und Förderung eines angeblichen Krypto-Pyramiden- und Ponzi-Systems festgenommen hat. Der Betrug sammelte mehr als 300 Millionen Dollar von Investoren ein.
Die als trac bekannte Plattform wurde als dezentrales intelligentes Vertragssystem vermarktet. Es ermöglichte auch Millionen von Kleinanlegern, Smart trac zu nutzen, um miteinander zu handeln.
Die SEC behauptet, dass die Smart Binance auf den ethereum , trac und Tron Blockchains alle gefälscht waren. Laut SEC funktionierte dieses System jedoch mehr als zwei Jahre lang unter der Oberfläche wie ein reguläres Pyramidensystem.
Forsage-Operationen werden mit einem „Lehrbuch-Pyramiden- und Ponzi-Schema“ verglichen
Die Securities and Exchange Commission beschuldigte die Betreiber von Forsage, einem angeblichen mehrstufigen Marketingsystem, das den Anlegern hohe Renditen versprach. Benutzer von Forsage erzielten Gewinne, indem sie neue Leute rekrutierten, um sich dem angeblichen Betrug anzuschließen, der über zwei Jahre lang stattfand. Darüber hinaus wurde Forsage vorgeworfen, Geld von neuen Investoren verwendet zu haben, um frühere Investoren zu bezahlen, wie es bei Ponzi-Betrug typisch ist.
Laut einer am Montag veröffentlichten Erklärung eines Unternehmens hat Forsage angeblich mehr als 300 Millionen US-Dollar von Kleinanlegern weltweit, einschließlich der Vereinigten Staaten, für einen illegalen Zweck erhalten. Die vier Gründer der Organisation und mehrere andere wurden beschuldigt, den neunstelligen Betrug gefördert zu haben.
Forsage lehnte es über seine Support-Plattform ab, Menschen eine Möglichkeit anzubieten, das Unternehmen zu kontaktieren. Das Unternehmen gab auch keine Kommentare ab. Der Wachhund hat gegen vier der elf Personen Anklage erhoben. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Laut SEC war zuvor bekannt, dass sie in Russland, der Republik Georgien und Indonesien wohnhaft waren.
Forsage wurde 2020 von vier Personen gegründet: Vladimir Okhotnikov aus Georgien, Jane Doe, alias Lola Ferrari aus Indonesien, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov aus Russland. Das Dapp-Analyseunternehmen Dune Analytics sagt, Forsage habe sich schnell zu einer der beliebtesten dezentralen Apps (dapps) auf dem Ethereum Blockchain , wodurch ein Viertel der Bandbreite und der Gaskosten des Netzwerks in die Höhe schießen.
Während der Betrug noch in Betrieb war, haben die Angeklagten ihn dennoch angeblich weiterhin über YouTube-Videos und andere Wege beworben. Zwei Angeklagte, die ihre Schuld weder eingestanden noch bestritten hatten, erklärten sich bereit, die Ansprüche zu regeln, sofern eine gerichtliche Genehmigung eingeholt wurde.
Ein YouTube-Kanal, der angeblich der offizielle von Forsage ist, hat über 170.000 Aufrufe und rund 6.500 Abonnenten. Es enthält Videos – von denen die meisten etwa eine Minute lang sind – von Personen, die darüber diskutieren, wie Forsage ihr Leben beeinflusst hat.
Inzwischen hat das Unternehmen laut der Website von trac über 2 Millionen Teilnehmer gewonnen. Die Website behauptet, dass am letzten Tag rund 2.500 Menschen Mitglieder von Forsage geworden sind und dass das Programm einen Wert von mehr als 1,35 Milliarden US-Dollar verschenkt hat.
Die SEC geht einen neuen Weg in der Krypto-Regulierung
Die SEC hat auch drei amerikanische Promoter beschuldigt, die Forsage auf ihren Social-Media-Plattformen beworben haben. Sie wurden in der Ankündigung der Kommission nicht genannt. Die beiden anderen Angeklagten, die die Ansprüche weder einräumten noch bestritten, übernahmen die Verantwortung und erklärten sich bereit, die Anklage vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung zu begleichen.
Während die Macher von Forsage ihren Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten haben, wurden Amerikaner, die in Illinois, Mississippi, Kentucky und Florida leben, von der Aufsichtsbehörde angeklagt, angeblich bei der Förderung des Programms mitgewirkt zu haben.
Laut Carolyn Welshhans, der amtierenden Leiterin der Crypto Assets and Cyber Unit der SEC, die die Untersuchung beaufsichtigte;
Wie in der Beschwerde behauptet wird, handelt es sich bei trac um ein betrügerisches Pyramidensystem, das in großem Umfang eingeführt und aggressiv an Investoren vermarktet wird[…] Betrüger können die Wertpapiergesetze des Bundes nicht umgehen, indem sie ihre Systeme auf Smart Contracts und Blockchains konzentrieren.
Carolyn Welshhans
Im Januar 2020 wurde Forsage gegründet, und Aufsichtsbehörden in zahlreichen Ländern haben versucht, es in den nächsten Monaten einzustellen. Der Zweig der Securities and Exchange Commission der Philippinen erließ im September 2020 eine Unterlassungsverfügung gegen Forsage. Darüber hinaus versuchte der Beauftragte für Wertpapiere und Versicherungen von Montana im März 2021, Forsage unter das Gesetz zu bringen.
Die Crypto Crusaders, eine Gruppe von Krypto-Enthusiasten, produzierten Infografiken, die behaupteten, „Warum Forsage kein Pyramidensystem ist!“ und in den sozialen Medien verbreitet.
Jeder der „Crypto Crusaders“, Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen und Alisha Shepperd – wurde wegen Betrugs und des Angebots und Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere angeklagt. Samuel Ellis und Mark Hamlin, die YouTube-Filme produzierten, in denen Forsage angepriesen wurde, wurden ebenfalls angeklagt.
Die Klage der SEC gegen die verbleibenden Projektträger und vier Gründer zielt auf Unterlassung, Degorgierung, Bußgelder und zivilrechtliche Sanktionen ab. Das heutige Update ist die neueste regulatorische Maßnahme der SEC in Bezug auf ein Kryptoprojekt oder -geschäft, wie die Nachrichten dieser Woche bestätigen.
Die Finanzaufsichtsbehörde ist in letzter Zeit zunehmend aktiv bei der Durchsetzung der Krypto-Gesetze. Die Behörde und das Justizministerium haben Anfang des Monats einen ehemaligen Coinbase- Mitarbeiter wegen Insiderhandels angeklagt. Es wurde Coinbase auch vorgeworfen, vertrauliche Informationen an Kunden weitergegeben zu haben.
Darüber hinaus erklärte der SEC-Vorsitzende Gary Gensler letzte Woche, dass Kryptobörsen auf die gleiche Weise reguliert werden sollten wie Wertpapierbörsen, und fand „keinen Unterschied“ zwischen den beiden.
Der Antrag der SEC wurde jedoch im Kryptosektor nicht gut aufgenommen, da zahlreiche Branchenführer, Gesetzgeber und andere Regulierungsbehörden ihn wegen „Regulierung durch Durchsetzung“ verurteilen.
