Die US-Behörden streben derzeit eine Einziehungsanordnung gegen einen verurteilten OneCoin -Mitverschwörer, Mark Scott, an. Er half anderen Mitverschwörern von OneCoin, 392.940.000 Dollar zu waschen, die sie zu Unrecht aus ihrem betrügerischen Geschäft mit Kryptowährungen erbeutet hatten. Berichten zufolge wurde Scott der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Bankbetrug angeklagt.
OneCoin-Mitverschwörer wegen Geldwäsche verurteilt
Unter Berufung auf das Schreiben, das am Dienstag beim New York Southern District Court eingereicht wurde, berichtete dass die US-Regierung gegen Mark Scott, den verurteilten OneCoin-Mitverschwörer, ein schweres Verfallgeldurteil in Höhe von etwa 392.940.000 US-Dollar anstrebt. Das Verwirkungsurteil, falls es zugesprochen wird, wäre dem Bericht zufolge Teil seiner Strafe.
Die US-Regierung forderte auch den Verfall von Scotts Anteilen an bestimmten Bankkonten und einigen anderen Vermögenswerten. Außerdem beantragten sie eine einstweilige Verfügung nach der Verurteilung gegen den Verurteilten. Dem Bericht zufolge sollte damit sichergestellt werden, dass Scott daran gehindert wird, auf diese Vermögenswerte zuzugreifen, bis sie ordnungsgemäß an die Vereinigten Staaten verwirkt sind.
Wie Scott half, Gelder von OneCoin zu waschen
Scott, der ein Ex-Equity-Partner bei Locke Lord LLP ist, half Berichten zufolge den Mitverschwörern von OneCoin, etwa 400 Millionen Dollar indem er einen Investmentfonds speziell für diesen Zweck auflegte. Der US-Anwalt von Manhattan, Geoffrey S. Berman, kommentierte:
„Mark S. Scott, ein Equity-Partner bei einer führenden internationalen Anwaltskanzlei, nutzte sein Fachwissen als erfahrener Unternehmensanwalt, um gefälschte Investmentfonds einzurichten, mit denen er Hunderte von Millionen Dollar an Betrugserlösen gewaschen hat.“
Im Gegenzug erhielt er über 50 Millionen Dollar, die er, wie berichtet, für den Kauf luxuriöser Gegenstände und Immobilien ausgab. Seine Verurteilung soll am 9. Oktober 2020 stattfinden.
