TL;DR-Aufschlüsselung
• Hydra würde von Moskau und Deutschland aus arbeiten.
• Das OFAC wird weiterhin alle Börsen untersuchen, die seinen Vorschriften nicht entsprechen.
Die Überwachungsbehörde des ausländischen Fonds, OFAC, hat die Krypto-Börsen, Garantex und Hydra Darknet-Handelsplattformen bestraft. Berichten zufolge sind beide Krypto-Unternehmen angeblich mit Cyberkriminalität, dem Dark Web und Krypto-Betrug verbunden, die in den letzten Monaten begangen wurden.
Ein Partner der Anwaltskanzlei „The Volkox“, Matt Stankiewicz, freut sich, OFAC dabei zu unterstützen, diese Sanktionen wirksam zu machen. Anfang April untersuchte die Agentur die Operationen in Hydra und kam zu dem Schluss, dass ihr Markt Cyberangriffe über Ransomware, Darknet und andere illegale Mittel unterstützt.
OFAC bestraft zwei russische Kryptounternehmen
Die höchste US-amerikanische Überwachungsbehörde für Cyberkriminalität, OFAC, hatte schwierige Tage, an denen ihre Agenten die neuesten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Kryptomarkt untersuchen mussten. Die Kriminalisierung von zwei Krypto-Unternehmen aus Russland wurde abgeschlossen, nachdem ihre Partnerschaft mit Chatex und der Suex-Börse bestätigt wurde.
Die Agentur stellt auch klar, dass sie über etwa hundert russische Krypto-Geldbörsen verfügt, die untersucht werden. Viele dieser Wallets würden ihre Operationen mit Bitcoin , USDT und dem Ethereum Token anbieten.
Nach den Ankündigungen der Agentur sagte Finanzministerin Yellen Janet, dass die meisten Cyberangriffe aufgrund der kriminellen Immunität aus Russland kommen. Yellen selbst gibt zu, dass es sich um ein Thema handelt, das das Land beschäftigen sollte, da sie weiß, dass sie regelmäßiger werden.
Der Fall von Garantex schadet der Popularität des Kryptomarktes
Die OFAC-Agentur stellt klar, dass der Garantex-Fall neutralisiert wurde, nachdem seine betrügerischen Operationen bestätigt wurden. Nach Angaben der Agenten operierte die Krypto-Plattform von Moskau, Sankt Petersburg und möglicherweise von anderen Städten auf russischem Territorium aus. Die Krypto-Plattform ist in Geldwäsche und Finanzhilfe für den Terrorismus verwickelt.
Nachdem der Kryptomarkt in den letzten Monaten seine höchste Popularität erreicht hat, müssen die Regulierungsbehörden daran arbeiten, illegitime Börsen zu schließen. Die Perspektive der US-Regulierungsbehörden ist, dass Krypto-Plattformen Richtlinien befolgen müssen, um auf dem Territorium zu operieren, einschließlich transparenter Operationen und eines KYC-Systems.
Die Cybercrime Investigation Agency und die SEC gehen ständig hart gegen Kryptoplattformen , die sich nicht an ihre Regeln halten. Wenn sie sich nicht daran halten, kann die Domain geschlossen oder überprüft werden, wie im Fall der Firma Hydra. Die Details deuten darauf hin, dass das Kryptounternehmen illegal von Russland und Deutschland aus operieren würde, was den Gesetzgebern bereits bekannt ist. Das Unternehmen ist bereits in betrügerische Operationen in Höhe von etwa 25.000.000 US-Dollar in Kryptos verwickelt.
