Nishad Singh, ein ehemaliger Director of Engineering bei der Kryptowährungsbörse FTX, wird sich voraussichtlich am 28. Februar wegen Betrugs von US-Staatsanwälten schuldig bekennen. Bei der Anhörung vor dem Bundesgericht in Manhattan erklärte sein Anwalt, dass Singh zugestimmt habe, seine Schuld in einem Anklagepunkt zuzugeben von Überweisungsbetrug, eine Zählung von Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug gegen FTX-Kunden und eine Zählung von Verschwörung zur Begehung von Warenbetrug.
Singh war in der High School ein enger Freund von Bankman-Frieds jüngerem Bruder gewesen und kam später 2019 als Director of Engineering zu FTX. Im Jahr 2020 wurden Vorwürfe laut, dass er die Software der Börse modifiziert hatte, um Alameda zu ermöglichen – wo er zuvor als Chief Executive tätig war — um den matic Verkauf von Vermögenswerten zu umgehen, wenn es übermäßige Verluste durch geliehenes Geld erlitt. Diese Ausnahme bedeutete, dass Alameda weiterhin Kredite von FTX aufnehmen konnte, ohne ausreichende Sicherheiten für seine Kredite stellen zu müssen.
Die SEC hat behauptet, dass diese Code-Änderung Alameda eine „unbegrenzte Kreditlinie“ bei FTX verschafft habe, was dazu geführt habe, dass das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren auf Kosten anderer FTX-Kunden Kredite in Milliardenhöhe aufgenommen habe. Singh kehrte Anfang dieses Monats wieder in die Öffentlichkeit zurück, um an einer Angebotssitzung mit der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York teilzunehmen. Während solcher Sitzungen wird den Teilnehmern in der Regel eine Art Schutz angeboten, wenn sie den Staatsanwälten nützliche Informationen zur Verfügung stellen.
Im Dezember 2022 bekannten sich zwei ehemalige Führungskräfte von FTX und Alameda Research, Caroline Ellison und Gary Wang, der Betrugsvorwürfe schuldig
Daraufhin hat Singh nun auch in diesem Fall Klage erhoben. Auch Bankman-Fried selbst hat sich gegenüber acht Anklagepunkten des Bundes für unschuldig erklärt und lebt derzeit mit seinen Eltern in Kalifornien. Sein Strafverfahren soll im Oktober 2023 vor einem Bundesgericht beginnen, während das Insolvenzverfahren für FTX vor dem US-Konkursgericht für den Bezirk Delaware fortgesetzt wird.
