TL;DR-Aufschlüsselung
- Die mexikanischen Behörden haben 12 an Geldwäsche beteiligte Wechselstuben gesprengt.
- Krypto ist nach wie vor ein großes Werkzeug für Geldwäscher.
Die mexikanischen Behörden haben 12 lokale Krypto-Börsen durchsucht, die angeblich an der Geldwäsche für das Drogenkartell von Jalisco im Land beteiligt waren.
Die Financial Intelligence Unit, hinter der Burst-Operation, erhielt intelligente Informationen, dass die Börsenfirmen ohne rechtliche Unterstützung oder Genehmigung betrieben wurden, woraufhin die Börsenfirmen aufgedeckt wurden.
Die mexikanische FIU sagte, sie habe die 12 dent identifiziert, nachdem sie intelligente Informationen aus verschiedenen Quellen gesammelt habe. Nieto Castillo – der Leiter der FIU – erhob den Verdacht, dass die Firmen mit Kriminellen in Verbindung stehen könnten, die digitale Vermögenswerte für Geldwäscheoperationen einsetzen.
Er deutete auch an, dass der Austausch mit dem Drogenkartell Jalisco Nueva Generación in Verbindung stehen könnte.
Das Kartell ist eine halbmilitarisierte mexikanische kriminelle Gruppe mit Sitz in Jalisco, die von Nemesio Oseguera Cervantes, einem der meistgesuchten Drogenbarone der Welt, angeführt wird.
Gemäß dem mexikanischen Gesetz müssen die Wechselfirmen, wenn sie für schuldig befunden werden, mit einer Geldstrafe von bis zu 15.000 US-Dollar rechnen.
haben die mexikanischen Behörden jedoch drei mutmaßliche Kriminalfälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen identifiziert dent Einer von ihnen betraf nigerianische Bürger in Mexiko -Stadt, die daran beteiligt waren, Kryptowährungen von mexikanischen Opfern abzuziehen.
Krypto-Drogenbaron in Spanien geschnappt
Wenn heutzutage von harten Drogendelikten die Rede ist, werden sie meist in einem Atemzug mit Kryptowährungen genannt.
Das Muster ist seit langem bei Krypto und einer Reihe anderer Verbrechen, darunter Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel und andere, so.
Im vergangenen Jahr wurde der Fall eines anonymen niederländischen Drogendealers, der in Spanien festgenommen wurde, weit verbreitet. Der Verdächtige war Teil des berüchtigten Cali-Kartells und vertrat das Syndikat in Europa.
Er wurde inmitten mehrerer Luxusartikel wie Armbanduhren, exotischer Autos, von denen angenommen wird, dass sie Erlöse aus Drogen sind, und illegaler Krypto-Transaktionen festgenommen. Andere Teile der bei ihm beschlagnahmten Exponate waren Kreditkarten, die mit Kryptowährungskonten, Computern und Mobiltelefonen verbunden waren.
