Unter einem Dutzend Nigerianern, die von der Polizei von Dubai wegen Kryptowäsche und anderer damit zusammenhängender Verbrechen festgenommen wurden, ist der 37-jährige Ramon Olorunwa Abbas, auf Instagram als „Hushpuppi“ oder einfach nur „Hush“ bekannt.
Polizei behauptet, dass sie 40 Millionen Dollar (32 Millionen Pfund) in cash , 13 Luxusautos im Wert von 6,8 Millionen Dollar, 21 Computer, 47 Smartphones und die Adressen von fast zwei Millionen Opfern während dieser dramatischen matic , die mit der Ermittlung in Social-Media-Konten des begann, zurückerlangt hat Täter. Er hat 2,4 Millionen Instagram-Follower und der selbsternannte @hushpuppi gab seine Einnahmequelle als Immobilien an.
„Hören Sie auf, sich Schuldgefühle für den erworbenen Reichtum einreden zu lassen“, mahnte Olalekkan Jacob Ponle, ein weiterer Vordenker der Kryptowäsche, der von Kopf bis Fuß Designerschmuck und Gucci trug, während er in Dubai neben einem knallgelben Lamborghini stand.
Im folgenden Monat wurde ein Nigerianer, der auf Instagram unter dem Namen „mrwoodbery“ bekannt ist, von der Polizei von Dubai wegen angeblicher Kryptowäsche und Cyberbetrug in Gewahrsam genommen.
Herr Abbas und Herr Ponle wurden in die USA verbannt und vor einem Gericht in Chicago der Verschwörung angeklagt, Drahtbetrug zu begehen und Hunderte Millionen Dollar zu waschen, die aus Cyberkriminalität , einschließlich Kryptowäsche, stammen . Die Schuld der beiden muss noch bewiesen werden.
Glen Donath, ein ehemaliger Oberstaatsanwalt in der US-Staatsanwaltschaft in Washington, DC, sagt:
Ich denke, es gibt wahrscheinlich eine gewisse Arroganz, wenn sie glauben, dass sie sorgfältig darauf geachtet haben, die dent ihrer Online-Identitäten zu wahren, aber sie leben hoch am Schwein und werden in sozialen Medien nachlässig.
Es ist ein spektakulärer Absturz für die beiden Nigerianer, die ihren kitschigen, hochfliegenden Lebensstil in den sozialen Medien und Fragen nach den Quellen ihres Reichtums aufgeworfen haben.
Mit ihren Instagram- und Snap-Chat- dent lieferten sie unwissentlich wichtige Informationen über ihre Identität und Aktivitäten für amerikanische Detektive.
Sie werden beschuldigt, sich bei „Business Email Compromise“ (BEC)-Schemata als legitime Mitarbeiter verschiedener US-Unternehmen auszugeben und die Empfänger dazu zu bringen, Millionen von Dollar auf ihre eigenen Konten zu überweisen.
Auf Instagram sagte „hushpuppi“, er sei ein Immobilienentwickler und habe eine Kategorie von Videos namens „Flexing“ – Social-Media-Jargon zum Angeben. Die „Häuser“ waren eigentlich ein Codewort für Bankkonten, „die verwendet wurden, um Erlöse aus einem betrügerischen System zu erhalten“, behaupteten die Ermittler.
Der Ökonom Ebuka Emebinah sagte der BBC aus New York:
Unser Wertesystem in Nigeria muss überprüft werden, insbesondere die Betonung, die wir auf Reichtum legen, egal wie Sie ihn bekommen haben“, sagte die Ökonomin Ebuka Emebinah der BBC aus New York. Es ist eine Kultur, in der die Menschen glauben, dass Ergebnisse für Sie sprechen. Wir legen nicht so viel Wert auf den Prozess und das hat sich im Laufe der Zeit aufgebaut.
Betrüger kompromittieren E-Mail-Konten und untersuchen die Kommunikation
Die Beschwerde gegen Herrn Abbas und Herrn Ponle beschreibt Taktiken, die dem ähneln, was das Unternehmen als Vendor Email Compromise-Taktik bezeichnet, bei der Betrüger ein E-Mail-Konto kompromittieren und die Kommunikation zwischen einem Kunden und einem Anbieter untersuchen.
Crane Hassold, Senior Director of Threat Research bei Agari, erklärte:
Der Betrüger sammelte kontextbezogene Details, während er den legitimen E-Mail-Fluss beobachtete. Der schlechte Akteur leitete E-Mails an das E-Mail-Konto des schlechten Schauspielers um, erstellte E-Mails an den Kunden, die aussahen, als kämen sie vom Anbieter, gab an, dass der „Anbieter“ ein neues Bankkonto hatte, stellte „aktualisierte“ Bankkontoinformationen und das Geld bereit wäre zu diesem Zeitpunkt weg.
Mr. Ponle, online bekannt als „Mrwoodberry“, benutzte laut FBI Mark Kain in E-Mails.
Ihm wird vorgeworfen, ein in Chicago ansässiges Unternehmen dazu betrogen zu Überweisungen in Höhe von 15,2 Millionen US-Dollar zu senden . Auch Unternehmen in Iowa, Kansas, Michigan, New York und Kalifornien sollen Opfer geworden sein.
Die cash verschwand angeblich, nachdem seine Komplizen, Money Mules genannt, das Geld in die bitcoin , Kryptowäsche, umgewandelt hatten.
E-Mail-Betrug ist weltweit so weit verbreitet und so eng mit Nigeria verbunden, dass die Betrüger im Land einen Namen haben: „Yahoo Boys“ .
Sie versuchen, einen Empfänger davon zu überzeugen, Geld ans andere Ende der Welt zu überweisen, oder sie betreiben „Phishing“, indem sie die Identität und die persönlichen Daten eines Benutzers für Betrug dent .
Das FBI warnt vor dem nigerianischen Brief- oder „419“-Betrug – E-Mails, in denen große Geldsummen versprochen werden, sogenannter Vorschussbetrug. Der „nigerianischer Prinz“ ist zu einer Abkürzung für Täuschung geworden.
