Die SEC scheint immer noch hart am Werk zu sein, da sie damit beginnt, Wertpapierbetrug von links nach rechts zu fangen. Die Aufsichtsbehörde hat es anscheinend nicht verachtet, Kik zu verklagen, weil ein weiteres Unternehmen in seine rechtlichen Klauen geraten ist.
LogFin Corp, ein mit Kryptowährungen verbundenes Unternehmen, das des Wertpapierbetrugs beschuldigt wurde, wird derzeit von der Securities and Exchanges Commission sowie dem DOJ untersucht. Das Unternehmen hatte seinen Aktienkurs künstlich aufgebläht, woraufhin es an Investoren ausgeschüttet wurde, die es später für einen Gewinn von mindestens 27 Millionen US-Dollar verkauften.
Es stellte sich bald heraus, dass das Unternehmen zusammen mit seinem CEO Venkata Meenavalli Wertpapierbetrug begangen hatte, nur weil es an der Nasdaq notiert werden wollte.
Darüber hinaus stellte sich heraus, dass sie die Offenlegung von Informationen an die SEC vermieden hatten, nachdem sie ihr Initial Coin Offering durchgeführt hatten, das nun rechtlich unter die Zuständigkeit der SEC fällt, da es unter das Wertpapiergesetz fällt.
Das Unternehmen hatte die SEC in der Vergangenheit auch belogen, als es behauptete, dass sich 100 % seines Eigenkapitals auf US-amerikanischem Boden befänden, während in Wirklichkeit der Großteil davon Offshore war.
Natürlich wurde der CEO, Meenavalli, verhaftet und wird wegen seiner Verbrechen strafrechtlich verfolgt, aber jetzt stellt sich die Frage, wie die 66 Millionen Dollar, die das Unternehmen durch Scheineinnahmen verdient hatte, umverteilt werden sollen.
Das Unternehmen wurde erstmals des Betrugs verdächtigt, als es einen wundersamen Anstieg seines Aktienkurses um 2000 % innerhalb eines einzigen Jahres erlebte, woraufhin es fälschlicherweise über das Angebot der Regulation A+ aussagte.
Die Nachricht kommt nur wenige Tage nach dem dent -Zwischenfall mit der SEC.
