Laut dem neuesten Gerichtsdokument des Vermont Department of Financial Regulation hat der angeschlagene Krypto-Kreditgeber Celsius Network angeblich „falsche und irreführende Behauptungen“ über seine finanzielle Gesundheit und die Einhaltung der Wertpapiergesetze gemacht.
Laut dem Gerichtsdokument hat der insolvente Kryptowährungs-Kreditgeber Celsius Network Ltd. möglicherweise Investoren über seine finanziellen Schwierigkeiten getäuscht und sich an der unangemessenen Manipulation des Preises der Token der Plattform beteiligt, um die Bilanz und Finanzlage des Unternehmens zu verbessern.
Die Einreichung erfolgte zur Unterstützung des Antrags des Treuhänders der Vereinigten Staaten, einen unparteiischen Prüfer durch das Vermont Department of Financial Regulation zu ernennen. Zuvor erklärte der für den Insolvenzfall von Celsius zuständige Treuhänder, dass er nach einem Prüfer suche, der dabei helfen würde, mehr Details zu sammeln und Verwirrung und Besorgnis zu beseitigen.
In einer Erklärung zur Unterstützung des Antrags des Justizministeriums, einen Prüfer im Insolvenzfall von Celsius zu ernennen, erklärte das Finanzregulierungsministerium von Vermont, dass die Firma möglicherweise Renditen über eine Ponzi-ähnliche Struktur gezahlt habe.
Gleichzeitig legten die Inhaber von Celsius-Aktien der Serie B einen begrenzten Einspruch gegen den Antrag ein und stellten fest, dass sie sich nicht zur Ernennung eines Prüfers äußerten und stattdessen darauf drängten, den Umfang des Antrags einzuschränken und das Budget zu ändern, um dies zu verhindern Geld verschwenden.
Krypto-Kreditgeber Celsius beschuldigt, Investoren getäuscht zu haben
Basierend auf einer vorläufigen Prüfung der Finanzunterlagen behauptet die jüngste Erklärung, dass Celsius in den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 „enorme Verluste“ und in den Monaten Juni und Juli „zwei erhebliche unerwünschte Ereignisse“ erlitten habe. Darüber hinaus hatte das Unternehmen, obwohl es durch staatliche und bundesstaatliche Wertpapiergesetze verpflichtet war, seine Jahresabschlüsse offenzulegen, seine Verluste vor den Anlegern bewahrt.
In der Petition wurde auch behauptet, dass Celsius den Wert seiner CEL-Münze manipuliert haben könnte. Die Urkunde hat möglicherweise die CEL-Bestände des Unternehmens in der Bilanz „künstlich“ erhöht.
Das Dokument zitiert die Blogs und Tweets von Celsius-CEO Alex Mashinsky, darunter einen, in dem er darauf bestand, dass „alle Gelder sicher sind“, obwohl laut dem Dokument „der Krypto-Kreditgeber zahlungsunfähig war und die Gelder der Einleger nicht sicher waren“.
Laut der Akte hat das Unternehmen nie genügend Einnahmen erzielt, um die den Anlegern zur Verfügung gestellten Renditen aufrechtzuerhalten.
Weiter hieß es:
Dies zeigt einen schwerwiegenden Fall von finanziellem Missmanagement und erhöht auch die Möglichkeit, dass Renditen an bestehende Anleger zumindest gelegentlich mit dem Vermögen neuer Anleger gezahlt wurden.
Das Texas State Securities Board (SSB) sagte in einem damit verbundenen Antrag, dass Celsius auf Anfragen nach Informationen und Unterlagen unzureichend und langsam reagiert habe und dass seine Behauptungen über die finanzielle Situation der Schuldner im Insolvenzfall „bestenfalls widersprüchlich“ gewesen seien.
Die texanische Beschwerde unterstützte die Behauptungen von Vermont und listete weitere Fälle auf, in denen sie glaubte, dass der Krypto-Kreditgeber die Öffentlichkeit irregeführt habe. Es zitierte auch einen Blogbeitrag vom 7. Juni, in dem Celsius die Benutzer daran erinnerte, dass es trotz nur noch fünf Tagen bis zur Einstellung der Abhebungen kein Problem hatte, ihre Anfragen zu erfüllen.
Die Vermont-Klage behauptet auch, dass Mashinsky Investoren bei seinen regulatorischen Verpflichtungen offen getäuscht habe, indem es behauptete, die Sorgen der staatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden im Dezember zerstreut zu haben.
Vermonts Behauptungen, dass Celsius den Preis seines einheimischen Tokens manipuliert habe, waren in seiner Petition zutreffend. Mehr als 40 Millionen CEL-Token wurden zwischen dem 2. Mai und dem 1. Juli, als das Unternehmen keine Abhebungen mehr zuließ, zu den Beständen von Celsius hinzugefügt, wobei mehr als die Hälfte des Wachstums nach der Schließung des Standorts stattfand. An dieser Aktion beteiligte sich nach Angaben der Behörde irgendwann im Jahr 2021 der Krypto-Kreditgeber Celsius. Ohne die CEL-Position hätten die Verbindlichkeiten „mindestens“ seit Februar 2019 die Vermögenswerte überstiegen.
