Dank der Bemühungen der Krypto-Börsenfirma Over the Counter (OTC) konnten Diebe daran gehindert werden, den Überfall von rund 5 Millionen Dollar von einem Konto des Metallurgieunternehmens Gerdau bei der Santander Bank . Die Räuber versuchten, die gestohlenen Gelder in Bitcoin , was Aufmerksamkeit erregte und dazu führte, dass mehrere Bankkonten eingefroren wurden.
Die spanische Bank hat jedoch bereits beantragt, dass das Staatsministerium von Rio Grande do Sul mit der Untersuchung beginnt, wie das Geld gestohlen wurde. Berichten zufolge laufen diesbezügliche Ermittlungen.
Interne Untersuchungen ergaben, dass die Operation nach einer bisher unbekannten Art des Eindringens in das Internet-Banking des Metallurgieunternehmens erfolgte. Anschließend wurden 11 TEDs für verschiedene Standorte durchgeführt. Aufgrund der Komplexität des Überfalls verpflichtet die Bank dazu, ihre Sicherheitsdetails zu erhöhen.
Wie die Operation durchgeführt wurde und die Rolle der OTC-Kryptobörse
Bevor die Krypto-Tauschfirma die Operation platzen lassen konnte, begann die Bank seit letztem Monat wütend zu werden, als Unregelmäßigkeiten in den Konten eines lokalen Straßenherstellers namens Gerdau festgestellt wurden. Auf dem Konto wurden elf private Transaktionen in Höhe von 5 Millionen US-Dollar durchgeführt. Ein weiterer roter Alarm bezüglich der Kontotransaktionen war, dass alle unter einer einzigen IP-Adresse registriert durchgeführt wurden.
Es veranlasste die Bank, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten, was zu einer Untersuchung führte. Es wurde bekannt, dass die gestohlenen Gelder auf vier einzelne Bankkonten von OTC-Krypto-Börsenfirmen überwiesen wurden.
Berichten zufolge sagten acht Personen, die mit dem Überfall in Verbindung stehen, aus, dass die Bankkonten, auf die die Überweisung getätigt wurde, sofort eingefroren wurden. Dies veranlasste die OTC-Händler, die Polizei einzuschalten.
Einer der OTC-Händler sagte, dass eine Transaktion im Wert von 5 Millionen Dollar eine Rechnung oder Quittung erfordert, da es sich bei dem Geld um einen erheblichen Betrag handelt. Da die Verdächtigen keine Aussage machen konnten, wurde der Händler wütend und fror ihre Konten ein.
Die Verdächtigen konnten die Bank über ein Konto ausrauben, das einer Unternehmensfirma, Mundial Illumination, gehörte. Ein Staatsanwalt sagte, dass die Operation der Verwendung eines Firmenkontos ähnelt, um in ein anderes einzudringen.
