TL;DR-Aufschlüsselung
- Wie ein 24-jähriger Krypto-Betrüger betrügerisch 7 Millionen Dollar aus verschiedenen Quellen sammelte.
- Cheng riskiert nun eine 80-jährige Haftstrafe
Justin Chang, ein 24-jähriger ICO-Betrüger, hat gestanden, vor drei Jahren mit gefälschten Kreditanträgen 7 Millionen Dollar in betrügerischer Weise verdient zu haben und Investoren in die Irre geführt zu haben.
Cheng, ein dent und Einwanderer in den USA (Studentenvisum), nutzte die Identität anderer Personen, um Online-Anträge bei der dent und mindestens fünf Finanzinstituten für über 7 Millionen Dollar an staatlich garantierten Krediten einzureichen.
Er stellte sich auch als Serienunternehmer vor und beging Sicherheitsbetrug, indem er Investoren auf seiner Blockchain -basierten Peer-to-Peer-Kreditplattform belog. Er nutzte die Plattform, um Überweisungsbetrug zu begehen, indem er sich an einem Vorschusssystem beteiligte, argumentierte US-Anwältin Audrey Strauss .
Cheng erbat und erhielt auch Investitionen in Alchemy Coin Technology Limited und verbundene Unternehmen, die er durch im Wesentlichen falsche und irreführende Aussagen und Auslassungen kontrollierte.
Schliesslich erschuf er von verschiedenen Start-up-Unternehmen Due-Diligence-Gebühren im Rahmen einer Vorschussregelung auf betrügerische Weise. Die Taiwanesen bekannten sich heute vor der US-Bezirksrichterin Alison J. Nathan schuldig.
Cheng, der Krypto Krediterlösen belogen, wobei er dabei gefälschte und betrügerische Dokumente verwendet hat. Einen Großteil des Geldes gab er für persönliche Luxusartikel aus.
Er beantragte einen Kredit bei fünf verschiedenen Banken und schickte einen Kreditantrag an das Paycheck Protection Program und das Economic Injury Disaster Loan-Programm der US-Regierung.
Dem 24-jährigen Krypto-Betrüger gelang es, COVID-Erleichterungen im Wert von 7 Millionen US-Dollar für seine fiktiven Mitarbeiter zu erhalten. Um dies zu erreichen, stellte Cheng fälschlicherweise einen Kreditantrag mit der Anzahl der Mitarbeiter und den von den Cheng-Unternehmen gezahlten Löhnen dar.
Cheng reichte betrügerische und manipulierte Steuerunterlagen ein, die nie tatsächlich beim IRS eingereicht wurden, sowie Gehaltsabrechnungen, die die gefälschte elektronische Unterschrift eines Mitarbeiters eines tron enthielten.
Mit dem Erlös kaufte er eine Rolex im Wert von 40.000 US-Dollar, eine Wohnung für 17.000 US-Dollar pro Monat und einen Mercedes von 2020.
Seine Urteilsverkündung wurde für den 3. August vertagt, da ihm bis zu 80 Jahre Gefängnis drohen.
