Blockchain -Analyseunternehmen Chainalysis enthüllte, dass Kriminelle, die Bitcoin , fast drei Milliarden Dollar in Bitcoin an Krypto -Börsen geschickt haben.
Kriminelle, die Bitcoin verwenden, schickten rund 3 Milliarden US-Dollar an Börsen
Die Kettenanalyse ergab , dass viele Kriminelle, die Bitcoin , ihre Gelder an Tauschbörsen senden, um sie als Fiat-Währung zu liquidieren. Das Unternehmen gab bekannt, dass die von Kriminellen gesendeten Beträge allein im Jahr 2019 ebenso tron . Der von Kriminellen gesendete Betrag belief sich auf rund 2,8 Milliarden Dollar in Bitcoin , wobei der Großteil der Gelder bei Binance und Huobi ankam. Binance und Huobi eingingen
Der Bericht enthüllte, dass über 300.000 Konten bei Binance und Huobi im Jahr 2019 kriminelle Gelder erhalten haben. Dem Bericht zufolge gehörten diese Konten den Over-the-Counter (OTC)-Händlern, die mit einer Börse verbunden sind, aber unabhängig dent .
Obwohl diese beiden Börsen steem sind und über Know-Your-Customer (KYC)-Verfahren verfügen, sind die Anforderungen an OTC-Händler vergleichsweise gering. Dies ermöglicht die Existenz schädlicher OTC-Desks, die es Anlegern ermöglichen, Geldwäsche zu begehen und andere hinterhältige Systeme durchzuführen.
Unter der Liste der 100 großen OTC-Desks, die Geldwäsche unterstützen, glaubt Chainalysis, dass 70 von ihnen mit der Huobi-Börse verbunden sind. Diese 100 Börsen machen in einem bestimmten Monat Bitcoin
Krypto-Betrug, Schneeballsysteme und andere illegale Aktivitäten haben im Laufe der Zeit zugenommen. Die Zahl der Ransomware-Stämme hat sich in einem unbekannten Ausmaß entwickelt, während immer mehr Menschen Gelder durch Betrug, Börsendiebstähle und Brieftaschenverletzungen verlieren. Diese Ereignisse zeigen, dass die Regulierungsbehörden trotz des schnellen Wachstums nicht in der Lage waren, angemessen auf die Branche zu reagieren. Bei einer schnell wachsenden Branche ist eine angemessene Regulierung erforderlich, um die Kriminalitätsrate in diesem Sektor zu kontrollieren.
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