Die Krypto-Börse FTX wird genauer unter die Lupe genommen, da Benutzer auf Twitter behaupten, dass jemand von innen Bestechungsgelder von KYC-Kunden annimmt und ihnen hilft, Geld abzuheben. Ein Benutzerprofil namens „Algotrading“ hat vor ein paar Tagen gepostet und gesagt, dass er seine Vermögenswerte im Wert von achtstelligen Beträgen an der Börse eingesperrt hat. Dies ist auch der Benutzer, der den Drop auf Terra Luna vor dem großen Absturz Anfang dieses Jahres aufgerufen hat.
Gestern hat er gepostet und gefragt, ob ihm jemand bei KYC helfen und sein Vermögen von der Börse abziehen könnte. Insolvenz vorbereitet . Der Benutzer „Algotrading“ bot jedoch jedem, der ihm helfen könnte, das Geld von der Plattform abzuheben, 100.000 US-Dollar an.
Der Benutzer postete eine Stunde später erneut und sagte, dass sein Konto KYC war und er das Geld erfolgreich abheben konnte. Laut der Brieftaschenhistorie des Benutzers konnte er über 2 Millionen USDT von der Plattform abheben. Details zu Etherscan zeigten, dass das Wallet kurz nach dem Tweet mehrere Runden USDT von der Börse erhielt.
Jemand innerhalb von FTX zieht die Gelder der Benutzer für sie ab
Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass einige Mitarbeiter die Situation ausnutzen, um ihre Taschen zu füllen und den Benutzern zu helfen, ihr Geld von der Börse abzuheben. Die Transaktionshistorie auf Etherscan zeigt, dass anscheinend interne Konten mit Sitz auf den Bahamas dafür verantwortlich sind. Da sich der Hauptsitz des Unternehmens ebenfalls auf den Bahamas befindet, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen internen Mitarbeiter oder eine Gruppe, die Geld unter dem Tisch nimmt, um einigen Benutzern dieses einzigartige Privileg zu gewähren.
Berichte deuten darauf hin, dass die Personen, die hinter diesem Gesetz stehen, die Sperre für die interne Guthabenübertragung umgehen, indem sie NFTs auf dem NFT Marktplatz von FTX verkaufen. Anscheinend verwenden die internen Mitarbeiter das gesperrte Guthaben, um NFTs zu erstellen, und die Benutzer kaufen es mit ihrem vollen Guthaben.
Diese ganze Saga schadet der gesamten Kryptoindustrie erheblich. Erst letzte Woche erlebte der Kryptomarkt einen kurzfristigen Bullenlauf, da die meisten Tier-1-Token über ihr Widerstandsniveau hinaus brechen konnten. Seit der FTX-Story stürzte der Markt jedoch tiefer ab und verlor in nur wenigen Tagen Milliarden.
Die Börse sieht sich mehreren Vorwürfen , darunter der kontinuierliche Verstoß gegen Vorschriften, die Investition von Benutzergeldern ohne Bestätigung und die Verpflichtung von Mitarbeitern, in Krypto zu investieren. Das Unternehmen hat jetzt zusammen mit seinen 130 angeschlossenen Organisationen offiziell mit dem Insolvenzschutz nach Kapitel 11 begonnen.
