Die kanadischen Behörden gaben an, dass sie ein neues Finanzgesetz einführen, das Kryptowährungsdienstleister einbeziehen wird. Dies liegt daran, dass es mit der Bundeshaushaltsverordnung für das Jahr 2024 zusammenhängt und es um eine aufwändige Berichterstattung geht.
Zu den wichtigsten Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehören die verpflichtende jährliche Offenlegung von Transaktionswerten und -details sowie die Offenlegung von Kundendaten. Diese Regeln sollen im Jahr 2026 umgesetzt werden und gelten für Sie als Dienstleister, unabhängig davon, wo Sie sich im Land befinden. Dazu gehören Agenturen, Händler und Betreiber von Krypto-Geldautomaten.
Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) zu verwenden, Im Juni 2022 unterzeichnete auch die OECD die 15-Punkte-Charta. Es ist geplant, den freien Datenfluss in Bezug auf Kryptoangelegenheiten zu vertiefen. Dieses Projekt wird zur Unterstützung einer G20-Anweisung vom letzten April durchgeführt. Darüber hinaus forderte es die OECD auf, einen Mechanismus zur Wiederherstellung der Transparenz im Finanzsystem zu entwickeln.
Kanada stellt CRA 51,6 Millionen CAD zur Verfügung
Die kanadische Regierung hat der CRA ein Budget von 51,6 Millionen CAD zugesagt. In den fünf Jahren ab dem Haushaltsjahr 2024–25 werden die Mittel diesen Haushaltsposten abdecken. Blogs wurden für weitere 5,2 Millionen US-Dollar in Auftrag gegeben, die in den folgenden Jahren von ihnen übernommen wurden. Dieses Finanzierungsprogramm wird die Einführung des neuen Statistik-Berichtstools unterstützen.
Demnach unterliegen solche Geschäfte der Gesetzgebung. Sie umfassen Operationen wie den Tausch von Paaren zwischen Fiat-Währung und Kryptowährung sowie den Paaraustausch verschiedener Krypto-Assets. Darüber hinaus deckt das Spiel auch die Übertragung von Krypto-Assets ab. Andererseits wird mit ihnen anders verfahren als mit anderen Kriminellen, die ihren Zugang zu cash und anderen nicht trac Geldern verlieren. Daher werden sie künftig Teil einer erweiterten Gerichtsbarkeit sein, die unter den gemeinsamen Meldemechanismus der OECD fällt.
Einzelheiten zur Einhaltung und Durchsetzung
Diese Kryptounternehmen müssen sehr detaillierte Kundeninformationen melden. Banken erhalten vollständige Namen, dent und Geburtsdaten. Neben den lokalen Adressen und CNS sind auch einige andere Gerichtsbarkeiten enthalten. Die CRA wird diesen Berichtsstandards für die Wohnsitze von dent und Nichtansässigen .
Der erste Austausch der gemeldeten Materialien wird planmäßig im Jahr 2027 erfolgen. Unternehmen haben somit in diesem Fall Weitblick und können ihre Systeme und Prozesse rechtzeitig entsprechend anpassen. Ziel der Verordnung ist es, eine vertrauenswürdige Umgebung für Kryptotransaktionen aufrechtzuerhalten. Kryptowährungen finanzieren nicht nur Steuerverbrechen und Geldwäsche, sondern dienen auch, wie von Interpol kategorisiert, der Sicherheit der Welt.
Zufälligerweise hat auch die kanadische Wertpapieraufsicht im Januar Vorschläge gemacht. Dieser Teil behandelt die traditionellen Investment-Repositories, die an Krypto-Assets beteiligt sind. Die Vorschläge verbieten Quants und Einzelhändlern den Handel mit Kryptobeständen, es sei denn, diese Fonds erfüllen bestimmte regulatorische Anforderungen. Darüber hinaus ist es öffentlichen Geldern aufgrund einer solchen Regelung nicht gestattet, NFTs zu kaufen oder zu besitzen. Ein weiterer Faktor, der die Möglichkeiten der Anleger zum Kauf solcher Produkte einschränkt, ist die Risikokompatibilität mit Anlageprodukten für Privatanleger.
