In einem wichtigen Sieg gegen Kryptowährungsbetrug hat das US-Justizministerium (DOJ) die Beschlagnahmung virtueller Währungen im Wert von 112 Millionen US-Dollar angekündigt, die mit mehreren Krypto-Investitionsbetrügereien in Zusammenhang stehen.
Dies ist ein bedeutender Fortschritt in den Bemühungen des DOJ, transnationale kriminelle Organisationen zu bekämpfen, die technologische Fortschritte nutzen, um Amerikaner um ihre hart verdienten Gelder zu betrügen.
Die besagte Operation zielte auf virtuelle Währungskonten ab, die zum Waschen der Erlöse verschiedener Betrügereien mit Kryptowährungen genutzt wurden. Die Betrüger hinter diesen Machenschaften pflegen langfristige Beziehungen zu Opfern, die sie online kennengelernt haben, bevor sie sie davon überzeugen, in betrügerische Handelsplattformen .
Anstatt die Gelder jedoch wie versprochen zu investieren, haben die Betrüger sie in Kryptowährungsadressen und -konten abgezweigt, die von ihnen und ihren Mitarbeitern kontrolliert werden.
Das DOJ erwirkt Beschlagnahmebefehle für Kryptokonten
Das DOJ erwirkte Beschlagnahmebefehle für sechs virtuelle Währungskonten, die von Richtern im District of Arizona, im Central District of California und im District of Idaho genehmigt wurden.
Die Operation wurde mit Unterstützung und Koordination des National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) und der Betrugsabteilung der Criminal Division durchgeführt.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums erklärte, dass diese Betrügereien Familien zerstört und Einzelpersonen ihre Ersparnisse gekostet haben.
Er fügte hinzu, dass sich das DOJ dafür einsetzt, diese Systeme zu stören, und daran arbeiten wird, das öffentliche Bewusstsein zu schärfen, um potenziellen Opfern zu helfen.
Kryptowährungsbetrug verursacht die höchsten gemeldeten Verluste im Jahr 2022
Laut dem Internet Crimes Complaint Center (IC3) des FBI verursachte Investitionsbetrug mit 3,31 Milliarden US-Dollar die höchsten gemeldeten Verluste aller Betrugsfälle im Jahr 2022. Betrügereien mit Kryptowährung, einschließlich Schweineschlachten, stellten den Großteil dieser Betrügereien dar, wobei die gemeldeten Verluste von 2021 um 183 % auf 2,57 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr stiegen.
Betrüger nutzen häufig soziale Netzwerke und Online-Kommunikationsplattformen, Dating-Websites, Telefonanrufe und Textnachrichten, um Opfer anzugreifen.
Nachdem sie ihr Vertrauen gewonnen haben, führen die Betrüger die Idee des Handels mit Kryptowährung ein und leiten Opfer an betrügerische Handelsplattformen oder Mitverschwörer weiter, die sich als Anlageberater oder Kundendienstmitarbeiter ausgeben.
Opfer werden oft mit Versprechungen beträchtlicher Gewinne angelockt, und einige dürfen anfängliche Gewinne zurückziehen, um Vertrauen in das System zu schaffen. Erst nachdem erhebliche Investitionen getätigt wurden, stellen die Opfer fest, dass sie ihre Gelder nicht mehr abheben können.
Die Betrüger verlangen dann zusätzliche Investitionen, Steuern oder Gebühren und versprechen den Opfern Zugang zu ihren Konten. In vielen Fällen stehlen die Betrüger die Opfer weiter, bis sie ihnen ihre verbleibenden Ersparnisse entzogen haben.
Die FBI-Phoenix-Abteilung untersucht diesen Fall, und stellvertretende US-Anwälte für den Bezirk von Arizona, den zentralen Bezirk von Kalifornien und den Bezirk von Idaho sind für die Beschlagnahmen zuständig.
Der stellvertretende Direktor der Kriminalpolizei des FBI, Luis Quesada, bekräftigte das unerschütterliche Engagement des FBI, kriminelle Akteure zu ermitteln und zu verfolgen, die die amerikanische Öffentlichkeit betrügen.
Betrügerorganisationen ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne vorzuenthalten, ist ein wichtiger Teil der Strategie des DOJ zur Bekämpfung des Kryptowährungsbetrugs. Direktor Eun Young Choi vom NCET erklärte, dass sie weiterhin alle ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeuge nutzen werden, um Kryptowährungs-Vertrauenssysteme zu stören und abzuschrecken. Die heutigen Ankündigungen zeigen auch den Wert einer frühzeitigen Benachrichtigung der Strafverfolgungsbehörden durch die Opfer.
