Binance Holdings Ltd., eine der weltweit größten Kryptobörsen, steht im Zentrum eines wegweisenden Vergleichs in den USA. Ein Bundesrichter genehmigte kürzlich eine Vereinbarung, die Binancezu einer Zahlung von sage und schreibe 4,3 Milliarden US-Dollar verurteilt – eine der höchsten jemals in der US-Kryptobranche verhängten Strafen.
Diese Entscheidung unterstreicht die zunehmende Überwachung und Regulierung von Krypto-Plattformen, insbesondere solcher mit globaler Reichweite. Die Vereinbarung über ein Geständnis beruht auf Anklagen der US-Behörden gegen die Krypto-Börse und ihren CEO, Changpeng „CZ“ Zhao.
Binance droht das gleiche Schicksal wie Changpeng Zhao
Laut jüngsten Berichten wird Binance Holdings Ltd. 4,3 Milliarden Dollar zahlen, nachdem ein Richter einem Vergleich zugestimmt hat, der eine der höchsten Strafen in der Geschichte der USA gegen die weltgrößte Kryptobörse vorsieht.
„Dies ist wirklich ein Fall, in dem die Ethik des Unternehmens durch Gier beeinträchtigt wurde“, sagte US-Bezirksrichter Richard Jones am Freitag während einer Urteilsanhörung in Seattle.
Binance und sein Gründer Changpeng Zhao bekannten sich Ende letzten Jahres der Geldwäsche und der Verstöße gegen Sanktionsbestimmungen schuldig und beendeten damit die langwierigen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Behörden. Die Kryptobörse räumte ein, Transaktionen mit der Hamas und anderen terroristischen Gruppen auf ihrer Plattform ermöglicht zu haben.
Im Rahmen der Vereinbarung wird ein externes Unternehmen die Einhaltung der Vorschriften durch das Unternehmen bis zu fünf Jahre lang überwachen. Der Monitor wurde noch nicht ernannt. Bloomberg berichtete zuvor, dass die New Yorker Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell bereit sei, diese begehrte Position zu übernehmen.
Die Marke Binance galt lange als feste Größe im Bereich digitaler Vermögenswerte. Doch Ende 2023 erlitt dieses Vertrauen und Ansehen einen schweren Schlag. Die Börse sah sich mehreren Anklagen der US-Bundesbehörden ausgesetzt. Infolgedessen wurde ein Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar verhängt, und der langjährige CEO trat zurück.
Die Genehmigung würdigt zudem die Rolle von Binancebei den Verstößen gegen Bundesgesetze. Die Einigung hingegen war Teil einer koordinierten Aktion zahlreicher US-Bundesbehörden, darunter das Office of Foreign Assets Control (OFAC) und die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Die gegen Binance erhobenen Vorwürfe
Der umfangreiche Deal mit der Staatsanwaltschaft sorgte letztes Jahr für Schlagzeilen, als Binance Geldwäsche und Verstöße gegen Sanktionen zugab. Darüber hinaus berichtete das US-Justizministerium in einer Pressemitteilung, dass der ehemalige CEO des Unternehmens, Changpeng Zhao, sich in einem Bundesverfahren schuldig bekannt hatte, was zu seinem Ausscheiden führte.
In einem kurzen Schreiben forderten die Staatsanwälte den Richter auf, der Vereinbarung zuzustimmen, und behaupteten, Binance habe das Finanzsystem für „diejenigen geöffnet, die unser System zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen wollen“.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass angesichts der Art und Schwere des Fehlverhaltens von Binance– es handelte sich um ein vorsätzliches Verhalten unter der Führung von Führungskräften, mit Folgekosten in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar – zu rechnen ist.
Staatsanwälte
Josh Eaton, stellvertretender General Counsel von Binance „die volle Verantwortung für seine Vergangenheit und für die Gründe, warum wir heute hier sitzen, übernimmt […] Wir sind auch stolz auf die Verbesserungen im Bereich Compliance“, die in den letzten Jahren erzielt wurden, erklärte Eaton.
Jones erklärte, die Kryptobörse sei sich bewusst gewesen, dass sie US-amerikanischem Recht unterliege, doch „trotz dieses Wissens traf der Angeklagte bewusst Entscheidungen, sich nicht an US-amerikanisches Recht zu halten“. Binance von zukünftigen Verstößen abhalten und gleichzeitig die Kunden schützen.
Zhaos Urteilsverkündung wurde auf April verschoben, und es wird erwartet, dass er trotz einer möglichen Haftstrafe von bis zu zehn Jahren nicht länger als 18 Monate im Gefängnis verbringen wird. Im Rahmen der Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft gab er seine Position als CEO von Binance auf und erklärte sich bereit, eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen.
