Medienberichte enthüllten, dass der Hauptverdächtige des Money Trade Coin (MTC)-Betrugs jetzt in Haft ist. Die Polizei der indischen Hauptstadt nahm am Montag die Festnahme vor. Die Polizei von Delhi untersucht die Projekte, von denen angenommen wird, dass sie Investoren im Wert von über sieben Millionen Dollar (7,1 Millionen US-Dollar) berauben.
Der Chief Executive Officer (CEO) eines Immobilienunternehmens, Amit Lakhanpal, soll ebenfalls in den Betrug verwickelt sein, zusammen mit Kumar und vier weiteren, die in diesem Fall bisher festgenommen wurden. Lakhanpal ist derzeit auf freiem Fuß, während die Polizei das Projekt untersucht.
Das Projekt wurde als Pump-and-Dump-Betrug entlarvt, der indischen Investoren überlebensgroße Anreize bot, die bis zum Zwanzigfachen (20-fachen) der Investition in einer kurzen Zeitspanne von sechs Monaten, Schweizer Bankkonten und Immobilien umfassten.
Die Investoren wurden durch Veranstaltungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten angelockt, die unter anderem Mitglieder der königlichen Familie beherbergten, die die kryptofreundliche Politik des Landes nutzten.
Das Projekt war wackelig, da das daran arbeitende Team aufgehört hatte zu arbeiten, aber bis zu diesem Zeitpunkt schienen die überlebensgroßen Angebote nicht so groß zu sein, da 2017 das Jahr des Krypto-Booms war und naiven Investoren alles möglich schien.
Die indische Polizei erklärte das Projekt nach der ersten Festnahme im Juni 2018 für einen Betrug. Einer der technischen Mitarbeiter von Lakhanpal wurde festgenommen, als die Kryptowährung noch nicht an einer legalen Börse notiert war. Lakhanpal wurde zuletzt in Dubai gesehen; Es wird jedoch angenommen, dass er sich jetzt irgendwo im Vereinigten Königreich versteckt.
