Indien hat angekündigt , dass es zwei weitere Kryptos im Rahmen seiner Geldwäschepräventionsgesetze eingefroren hat. Laut der offiziellen Erklärung gehörten zu den als für den Handel ausgesetzten digitalen Vermögenswerten Bitcoin und Stablecoin Tether. Diese Aktion wurde inmitten der Untersuchung von E-nuggets entschieden, einem Unternehmen, das Spieleanwendungen für Benutzer herstellt. In derselben Ankündigung erwähnte die Stelle, dass sie mehr als 80 Bitcoin , die an die renommierte Börse Binance .
ED behauptet, dass E-nuggets seine Benutzer betrogen hat
Die Direktion für Durchsetzung fungiert als Wirtschaftsbehörde, die mehrere Exzesse von Finanzunternehmen im ganzen Land, einschließlich Geldwäscheaktivitäten, überprüft. In ihrer Ankündigung bestätigte die Börse, dass die drei von ihr eingefrorenen Vermögenswerte, einschließlich des WazirX-Tokens, sich auf etwa 10.000 US-Dollar belaufen sollen. Die Agentur erwähnte, dass sie eine Untersuchung gegen einen der Führungskräfte der Gaming-App Aamir Kahn und einige andere, die an FIR grenzen, eingeleitet habe, die im Februar 2021 eingereicht wurden.
Nach Angaben der Behörde wurde die App entwickelt, um die breite Öffentlichkeit zu betrügen, indem ihr Vermögen gestohlen wird. In der Erklärung heißt es, dass Benutzer, nachdem sie ihr Geld in die App eingezahlt hatten, es nicht abheben konnten. Nach mehreren Anfragen zu den Problemen im Zusammenhang mit Abhebungen wurden die Händler mit bloßen Ausreden begrüßt.
Die indischen Aufsichtsbehörden verfolgen den Austausch
In der Erklärung, die die Agentur veröffentlichte, konnten die Führungskräfte der Glücksspielplattform die besagten Gelder, die von mehreren Investoren in ganz Indien angesammelt wurden, abheben. In den Details wurde erwähnt, dass sie die Auszahlung durch einen Austausch erleichtern konnten. In der Erklärung heißt es auch, dass das WazirX-Konto der Führungskräfte die besagten 10.000 Dollar enthielt. Zusätzlich zu diesen Informationen behauptete die Agentur, dass die Polizei in Indien die Räumlichkeiten der Führungskräfte durchsucht und Gelder in Höhe von etwa 392.884 US-Dollar von ihnen erbeutet habe.
Die Behörden erfuhren, dass die Führungskräfte auch Gelder in Höhe von etwa 1 Million US-Dollar auf einem gesperrten Binance Obwohl behauptet wurde, dass Binance WazirX besitze, behauptete das Unternehmen, dass die Übernahme nicht abgeschlossen sei und das Unternehmen immer noch im Besitz seiner derzeitigen Eigentümer sei. Indiens Regulierungsbehörden haben in den letzten Monaten unermüdlich gegen illegale Aktivitäten vorgegangen. Vor einigen Monaten hat die Agentur WazirX-Vermögen eingefroren. Die Vermögenswerte wurden jedoch vor einigen Tagen freigegeben. Derzeit hält die Agentur Gelder von Valud, Coinswitch Kuber, zurück.
