Indische Behörden haben behauptet, dass eine illegale Handelsplattform in den vergangenen neun Monaten Transaktionen im Wert von über 800 Crore Rupien (ca. 96 Millionen US-Dollar) abgewickelt hat. Laut den Behörden sitzen die Betreiber in Russland, der technische Support in Georgien. Die indischen Geschäfte werden von Dubai aus gesteuert, die Server befinden sich in Barcelona.
Die illegale Online-Handelsplattform OctaFX wird von den indischen Behörden wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe (Milliarden Rupien) aus Indien in Steueroasen in den vergangenen Jahren untersucht. Laut der indischen Finanzermittlungsbehörde (Enforcement Directorate, ED ) ist die Plattform Teil einer Studie über transkontinentale Operationen, bei denen Erträge aus Straftaten in digitale Vermögenswerte umgewandelt und die Dienste internationaler Zahlungsportale genutzt werden.
Indische Behörden gaben bekannt , dass eine gemeinsame Untersuchung mehrerer Behörden ergeben habe, dass OctaFX innerhalb von neun Monaten mehr als 96 Millionen US-Dollar an mutmaßlichen Erträgen aus Straftaten erwirtschaftet habe. Laut den Behörden wurden Teile der Gelder verschleiert, wobei die Plattform angeblich gefälschte Importdienstleistungen aus Singapur nutzte, um kriminelle Erträge aus Indien zu waschen. In einem konkreten Fall konnte die indische Finanzbehörde (ED) Vermögenswerte im Wert von 172 Crore Rupien (ca. 21,5 Millionen Euro) in Indien und im Ausland nachweisen, darunter eine Yacht, eine Villa in Spanien, Bankguthaben in Höhe von 36 Crore Rupien (ca. 4,5 Millionen Euro), 39.000 USDT (US-Dollar-Token), Grundstücke und Depotguthaben in Höhe von rund 80 Crore Rupien (ca. 10 Millionen Euro).
Die Behörden gaben unterdessen bekannt, dass OctaFX nicht die einzige Plattform ist, gegen die die ED-Zentrale in Mumbai ermittelt. Zu den weiteren mutmaßlich illegalen Online-Plattformen, die Anlagebetrug begehen, gehört Power Bank, gegen die die Zentrale in Bengaluru ermittelt. Angel One, TM Traders und Vivan Li werden von der Zentrale in Kolkata untersucht, während Zara FX von der ED-Zentrale in Kochi untersucht wird. Die Verfahren der ED in ihren verschiedenen Niederlassungen basieren auf den von der Polizei in den jeweiligen Städten erstatteten Anzeigen.
„Cyberbetrug im Namen von Kryptowährungen umfasste Birfa IT und verbundene Firmen, die als Broker agierten und riesige Geldbeträge in Kryptowährungen umtauschten, um Kunden bei der Überweisung von Geldern nach China für unterfakturierte Importe zu unterstützen und die Erträge aus Straftaten über Kryptowährungen zu waschen“, enthüllte die indische Finanzbehörde (ED) in ihrer Studie. Die indischen Behörden stellten außerdem fest, dass die Betrüger im Fall Birfa IT mehr als 4818 Crore Rupien (ca. 580 Millionen Euro) an von ihnen kontrollierte Unternehmen in Hongkong und Kanada transferieren konnten.
Die Behörden geben an, dass die Betreiber in der Regel Ausländer sind
Die Behörden gaben an, dass die meisten Auslandszahlungen unter dem Vorwand der Servermiete erfolgten, während andere Zahlungen Treuhanddienste auf Basis gefälschter Rechnungen beträfen. Aus einem Dokument der indischen Finanzbehörde (ED) geht hervor, dass Inder im Jahr 2024 durch rund 3,64 Millionen gemeldete Finanzbetrugsfälle mehr als 228 Milliarden Rupien verloren haben – ein Anstieg der geschätzten Verluste um etwa 206 % gegenüber den 74,65 Milliarden Rupien im Jahr 2023. Bemerkenswert ist, dass die ED von 2023 auf 2024 einen Anstieg der Fallzahlen um 50 % verzeichnete.
Die Ermittlungen zu einem ähnlichen Cyber-Anlagebetrug ergaben, dass die Drahtzieher die Operation von Laos, Hongkong und Thailand aus steuerten. Sie gründeten und unterhielten Scheinfirmen mithilfe gefälschter Dokumente. Die Operationen wurden von Indern durchgeführt, die mit der Ausführung anderer mutmaßlicher Straftaten beauftragt waren, darunter die Ausstellung gefälschter Börsengangszuteilungen, Aktienmarktinvestitionen und fingierte digitale Verhaftungen.
Die Erträge aus Straftaten werden über diverse Briefkastenfirmen eingesammelt und in digitale Vermögenswerte umgewandelt, bevor sie ins Ausland . Internationale Zahlungsportale fungieren zwar bei vielen dieser illegalen Transaktionen als Vermittler, ein Teil der Gelder wird jedoch über sogenannte Hwala-Kanäle gewaschen, wie die indische Finanzbehörde (Enforcement Directorate, ED) feststellt. In ihren Berichten behauptet die ED, entdeckt zu haben, dass einige illegale Gelder unter dem Vorwand legitimer Aktieninvestitionen ins Land zurückgeführt wurden.
