Detektive der Cybercrime Squad von New South Wales (NSW) haben Berichten zufolge eine relativ große Menge Geld und Bitcoin ( BTC ) von einer Frau aus Sydney beschlagnahmt. berichtete ITNews am Freitag über die Entwicklung.
52-Jähriger soll illegalen Krypto-Austausch betrieben haben
Die namentlich nicht genannte Frau soll 52 Jahre alt sein. Laut den Ermittlern begann die Frau 2017 mit dem angeblich rechtswidrigen Krypto-Austausch und hat bisher mehr als 5 Millionen US-Dollar in Bitcoin umgesetzt. Sie ist vermutlich im Geschäft verwurzelt, da ihre Verhaftung zur Beschlagnahme riesiger Gelder, einschließlich Kryptowährungen, führte.
Berichten zufolge wurde sie am 14. Mai von der Strike Force Kerriwah, einer anderen Einheit des Trupps, in einem Einkaufszentrum festgenommen. Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeugs sowie ihrer Handtasche beschlagnahmte die Gruppe etwa 3,8 BTC, was mehr als 35.000 US-Dollar wert ist, einschließlich cash in Höhe von 60.000 US-Dollar.
Bitcoin im Wert von 18.200 $ beschlagnahmt
Eine weitere Razzia bei ihr führte zur Beschlagnahme von Bitcoin im Wert von 18.200 $. Dem Bericht zufolge wurden die Bitcoin alle auf Speichergeräten und Hard Wallets für digitale Währungen aufbewahrt. Die Einheit beschlagnahmte auch ihre Computersysteme, ihr Mobiltelefon, Geldbörsen für Kryptowährungen und einige Dokumente.
Auf Seiten der Detektive betrieb sie einen rechtswidrigen Krypto-Umtauschdienst und wurde in drei Fällen wegen „wissentlichen Umgangs mit Erträgen aus Straftaten“ und eines Verstoßes gegen die gesetzlichen Anforderungen für digitale Währungsumtauschdienste angeklagt.
Erster australischer Fall von illegalem Krypto-Austausch
Dies gilt als der erste Fall von rechtswidrigen Anbietern von Krypto-Austauschdiensten, der in Australien gemeldet wurde, und die erste Festnahme wurde von der Einheit in einem solchen Fall vorgenommen, so Matt Craft, der Squad Commander.
Obwohl viele Anbieter eines Kryptowährungsaustauschs im Land mit den richtigen Anforderungen arbeiten, wird die heutige Festnahme als rechtzeitige Nachricht an andere rechtswidrige Kryptoaustauschbetreiber dienen, die den erforderlichen gesetzlichen Standard nicht erfüllt haben. Handwerk hinzugefügt:
Während cash immer noch „König“ ist, werden digitale Währungen schnell zur bevorzugten Wahl für organisierte kriminelle Netzwerke, die an Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Cyberkriminalität beteiligt sind. […] Lassen Sie diese Verhaftung eine Warnung für die Anbieter digitaler Währungen sein – wenn Sie Ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, werden Ihre Handlungen nicht unbemerkt bleiben.
