Hongkonger Zollbeamte haben drei Personen wegen ihrer Beteiligung an einem Geldwäscheprogramm im Wert von 1,8 Milliarden HK$ festgenommen, das mit einer Kryptoplattform und Bankkonten fiktiver Unternehmen in Zusammenhang steht.
Hongkongs Milliardenfall
Einem Bericht zufolge kam es auf diesen Konten zu ungewöhnlich häufigen und umfangreichen Transaktionen, obwohl keine Steuererklärungen, Handelserklärungen oder legitimen Geschäftsadressen der Unternehmen vorlagen. Ein bestimmtes Konto verzeichnete tägliche Zuflüsse von bis zu 39 Millionen HK$ und führte an einem einzigen Tag bis zu 167 Transaktionen durch.
Berichten zufolge waren zwei dieser Personen an der Verwaltung von 760 Millionen Hongkong-Dollar, was 40 % der in diesem Fall betroffenen Gesamtmittel entspricht, über eine Kryptowährungsplattform beteiligt. Bei der betreffenden Kryptowährung dent es sich um Tether. Florence Yeung Yee-tak, Leiterin der Finanzermittlungsabteilung des Zolls, kommentierte am Donnerstag: „Die Untersuchung von Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen stellte uns vor Herausforderungen, da sie ein hohes Maß an Anonymität aufweisen und nicht durch Gerichtsbarkeiten eingeschränkt sind.“
Die Behörden führten am Mittwoch eine Razzia gegen vier dent , fünf Unternehmen und zwei Unternehmen mit Lizenz für den Betrieb von Gelddienstleistungen durch, was zu mehreren Festnahmen führte.
Wie 1,8 Milliarden Hongkong-Dollar durch Krypto- und Briefkastenfirmen gewaschen wurden
Die drei verhafteten Einheimischen – eine 42-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 48 und 60 Jahren – sollen zwischen Juni 2021 und Juli 2022 fünf Unternehmen und 18 lokale Bankkonten eingerichtet haben, über die mehr als 1.000 verdächtige Transaktionen mit Geldern aus unbekannten Quellen abgewickelt wurden.
Die Zollbehörden berichteten, dass die drei festgenommenen Personen einander nicht kannten. Es wird angenommen, dass eine arbeitslose Verdächtige zu Beginn der Geldwäschekette eine wichtige Rolle gespielt hat und Geld von verschiedenen Unternehmen und Plattformen erhalten hat, die sich mit Kryptowährungen befassen.
Dieses Geld wurde dann über zwei autorisierte Wechselstuben an verschiedene Unternehmen oder an die beiden männlichen Tatverdächtigen weitergeleitet. Nach Angaben der Zoll- und Verbrauchsteuerbehörde war die Frau an Transaktionen im Wert von etwa 900 Millionen HK$ beteiligt.
Die Abteilung erklärte weiter, dass die beiden Männer in weniger wichtigen Rollen tätig seien; Ein 60-jähriger Fahrer wurde mit 300 Millionen HK$ in Verbindung gebracht, während der andere, ein Selbstständiger, mit 600 Millionen HK$ in Verbindung gebracht wurde. Zollermittlungen ergaben, dass die Herkunft der Gelder eine Plattform für den Austausch von Kryptowährungen und über 200 Unternehmen weltweit umfasste. Diese Gelder wurden schnell an andere Unternehmen umgeleitet, nachdem sie auf die Konten von Briefkastenfirmen eingezahlt worden waren.
