Nach seiner Festnahme in Montenegro wurde der Gründer von Terraform Labs und Krypto-Flüchtling Do Kwon in New York wegen Betrugs in acht Fällen angeklagt.
Kwon wird in der Anklageschrift, die am Donnerstag vor dem US-Bezirksgericht in Manhattan veröffentlicht wurde, zweierlei Verschwörung, Wertpapierbetrug, Überweisungsbetrug und Warenbetrug vorgeworfen.
US-Staatsanwälte hoben hervor, wie Kwon den Grad der Benutzerakzeptanz der Terra- Blockchain in einem Fernsehauftritt falsch dargestellt hat, indem er eine Reihe falscher und irreführender Behauptungen aufstellte.
Der ehemalige Krypto-CEO hat angeblich auch eine Reihe falscher Behauptungen bezüglich der Fähigkeit der Terra Classic USD Stablecoin aufgestellt, ihre Bindung an den US-Dollar aufrechtzuerhalten, sowie Kwons angebliche Beteiligung an Handelstaktiken, die darauf abzielen, den Marktpreis von Vermögenswerten zu verändern.
Die Securities and Exchange Commission warf Terraform Labs und Kwon Mitte Februar vor, US-Investoren irregeführt zu haben. Darüber hinaus wurden Terraform Labs und Kwon in der Beschwerde der SEC beschuldigt, einen milliardenschweren Kryptowährungsbetrug begangen zu haben.
Nach Angaben der Kommission Terraform und Kwon zwischen 2018 und Mai 2022 „Crypto Asset Securities“ in Form der algorithmischen Stablecoin Terra USD (UST) und ihrer Geschwister-Kryptowährung LUNA, um Milliarden von Dollar von Investoren zu beschaffen.
Insbesondere wurde in dem Fall behauptet, dass Terraform und Kwon kontinuierlich ein fehlerhaftes Modell verwendet hätten, während sie Investoren über die Stabilität von UST getäuscht hätten.
Darüber hinaus hat Kwon nach Angaben der Agentur mehr als 10.000 Bitcoin aus den Reserven der Luna Foundation Guard (LFG) in eine Cold Wallet transferiert und über ein Schweizer Bankinstitut Geld abgehoben.
Monate nach dem unerhörten Zusammenbruch der Kryptowährung erließ ein Gericht in Seoul Mitte September einen Haftbefehl gegen Kwon.
Verhaftung des Gründers von Terraform Labs
Do Kwon, der Gründer der Kryptowährung hinter zwei digitalen Währungen, die im vergangenen Jahr geschätzte 40 Milliarden US-Dollar oder mehr verloren haben, wurde am Freitag von der montenegrinischen Polizei offiziell beschuldigt, offizielle Dokumente gefälscht zu haben, nachdem sie am Flughafen Podgorica festgenommen worden waren.
Do Kwon, ein Bürger Südkoreas, und ein weiterer Verdächtiger wurden am Donnerstag am Flughafen in Podgorica festgenommen, als sie versuchten, ein Flugzeug nach Dubai zu erreichen.
In einer Erklärung behauptete die Polizei, sie habe bei der Begegnung gefälschte Pässe aus Belgien und Costa Rica in ihren Taschen entdeckt.
Dem Bericht wurden die beiden Verdächtigen vor einem Gericht in Podgorica auch beschuldigt, amtliche Dokumente gefälscht zu haben.
Gegen die beiden war ein weltweiter Haftbefehl erlassen worden, um ihre Anwesenheit vor dem Bezirksgericht Süd in Seoul wegen des Verdachts der Begehung verschiedener illegaler Wirtschaftsdelikte sicherzustellen.
Ein KNPA-Vertreter erklärte: „Informationen wurden mit der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul und Interpol in Montenegro geteilt.“
Machen Sie Kwon-Verstecke freigelegt
Kwon floh angeblich zum Zeitpunkt des Absturzes aus Südkorea nach Singapur und landete dann über Dubai, wo er sich versteckte, in Serbien, so südkoreanische Beamte zu der Zeit.
Um Unterstützung bei der Suche nach Kwon zu erhalten, flog eine Delegation südkoreanischer Behörden im Februar sogar nach Serbien.
dent wurde Kwons Pass Ende letzten Jahres vom südkoreanischen Außenministerium formell entzogen. Seitdem ist er mit gefälschten Dokumenten unterwegs.
Laut einer lokalen Nachrichtenquelle wird Kwon auch von der Basic State Prosecution Service of Montenegro wegen der Verwendung betrügerischer Reisedokumente angeklagt.
