Jüngste Quellen zeigen, dass die Behörden über den Niedergang des FTX vor seinem tatsächlichen Auftreten informiert wurden. Tage vor dem Insolvenzantrag von FTX im letzten Monat informierte Co-CEO Ryan Salame die bahamaischen Behörden, dass Gründer Sam Bankman-Fried möglicherweise Betrug begangen hat, indem er Kundengelder an sein anderes Unternehmen, Alameda Research, überwiesen hat.
CZ hat SBF und FTX nicht besiegt
Salame hob am Mittwoch in einer Akte im Zusammenhang mit dem Konkursverfahren von FTX den „möglichen Missbrauch von Kundenvermögen“ durch Bankman-Fried hervor. Der in der Akte enthaltene Brief war vom 9. November und wurde von der Securities Commission of the Bahamas (SCB) an den Commissioner of Police adressiert. FTX meldete am 11. November Insolvenz an.
Entgegen der überwiegenden Mehrheit der Marktspekulationen war es nicht Changpeng Zhao (CZ) von Binance , der SBF und FTX zu Fall brachte, sondern einer der Top-Manager des Unternehmens. Die Erklärung vom Mittwoch ist das erste öffentliche Eingeständnis eines Insiders, der sich gegen Bankman-Fried wendet.
Salame erklärte, dass die Gelder die finanziellen Verluste von Alameda ausgleichen sollten und dass die Übertragung weder autorisiert noch von ihren Kunden genehmigt worden sei. Darüber hinaus teilte er der SCB mit, dass nur drei Personen den erforderlichen Zugang besäßen, um Kundenvermögen zu Alameda zu transferieren: der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried, der FTX-Mitbegründer Zixiao „Gary“ Wang und der Ingenieur Nishad Singh.
Salame erklärte, er habe den Führungskräften von Bankman-Fried und Alameda mitgeteilt, dass die wahrscheinliche Misswirtschaft von Kundengeldern, die mit denen von Alameda vermischt wurden, gegen die „normale Unternehmensführung“ verstoße.
Danach kontaktierte Christina Rolle, Exekutivdirektorin des SCB, den Kommissar der Royal Bahamas Police Force, um eine Untersuchung anzufordern, da die Informationen „Unterschlagung, Diebstahl, Betrug oder ein anderes Verbrechen darstellen können“.
Am folgenden Tag, dem 11. November, fror die SCB das Vermögen von FDM ein, stoppte die Registrierung des Unternehmens im Land und der Oberste Gerichtshof der Bahamas ernannte einen vorläufigen Insolvenzverwalter, um das Vermögen des Unternehmens zu schützen. Ähnlich wie Bankman-Fried war Salame ein prominenter politischer Spender, der 20 Millionen Dollar für republikanische Zwecke spendete.
Den Dokumenten zufolge befindet sich Salame vermutlich in Washington, D.C., und seit dem Zusammenbruch der Börse hat er sich nicht mehr öffentlich geäußert. Am 7. November antwortete er mit „lol“ auf die Erklärung von Binance -Mitbegründer Yi He in seinem letzten öffentlichen Tweet, warum die Börse ihren FTX-Token verkauft hat.
Der Zusammenbruch von FTX befleckt die Branche mit Absurdität
Die Vermischung der Fonds von SBF-Unternehmen ist ein wichtiges Thema im FTX-Skandal. SBF, der abgesetzte und inhaftierte CEO des Unternehmens, hat erklärt, dass er nicht wissentlich Gelder vermischt habe. Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat SBF wegen Betrugs angeklagt und erklärt, er habe Alameda Research Zugang zu den Vermögenswerten von FTX-Kunden verschafft, indem er eine spezielle Kreditlinie geschaffen habe.
Eine weitere ehemalige Führungskraft eines mit FTX verbundenen Unternehmens soll in den letzten Wochen den Behörden geholfen haben. Bilder, die angeblich Caroline Ellison, CEO von Alameda, in einem New Yorker Café in der Nähe der US-Staatsanwaltschaft zeigen, haben am 4. Dezember Gerüchte angeheizt.
Nach dem FTX-Crash vermutet die Kryptowährungs-Community, dass sie möglicherweise einen Deal mit den Behörden abgeschlossen hat. SBF ist die einzige Person von FTX und Alameda, die bisher angeklagt wurde, was der Theorie Gültigkeit verleiht, dass Beamte beider Unternehmen die Strafverfolgung unterstützen.
Neben Überweisungs- und Wertpapierbetrug werden ihm Geldwäsche- und Wahlkampffinanzierungsdelikte vorgeworfen. Die Dokumente zeigen, dass SBF während dieser entscheidenden Zeit vor dem Konkurs E-Mails mit einer Reihe von bahamaischen Behörden ausgetauscht hat, darunter Frau Rolle und Generalstaatsanwalt Ryan Pinder.
In einer E-Mail, die am Abend des 9. November an Herrn Pinder gesendet wurde, entschuldigte sich Bankman-Fried für „verzögerte Antworten“ auf frühere Nachrichten. In der E-Mail erklärte SBF: „Es war eine hektische Woche, aber das geht auf meine Rechnung. Ich und Joe (cc'ed) werden in Zukunft ansprechbar sein.“ Joseph Bankman, sein Vater, wurde in der E-Mail kopiert.
Bankman-Fried fügte in derselben Nachricht hinzu, dass FTX „getrennte Gelder für alle bahamaischen Kunden“ hat und dass „wir mehr als glücklich wären, Abhebungen für alle bahamischen Kunden bei FTX zu eröffnen, damit sie morgen ihr gesamtes Vermögen vollständig abheben können. sie vollständig zu machen.“
Kundenvermögen im Wert von mehreren Milliarden Dollar seien verschwunden, sagte John Ray III, der neue Chief Executive Officer von FTX, vor dem US-Kongress aus. Er erklärte, dass ein Teil der Gelder wahrscheinlich an Alameda ging.
Darüber hinaus hat Mike Belshe, der CEO des Digital Asset Custodian BitGo, enthüllt, dass Alameda Research versucht hat, 3.000 Wrapped Bitcoin (wBTC) vor der Insolvenzerklärung von FTX am 11. November einzulösen.
Während einer Twitter Spaces-Veranstaltung am 14. Dezember, die von Chris Blec, einem Forscher für dezentralisierte Finanzen ( DeFi dent , dass das Unternehmen den Rücknahmeantrag abgelehnt hatte, weil der unidentifizierte Alameda-Vertreter, der beteiligt war, die Sicherheitsüberprüfung von Bitgo nicht bestanden hatte und mit der Funktionsweise des verpackten Bitcoin Brennvorgangs .
