Der Financial Supervisory Service (FSS) hat die Aufsichtsbehörden angewiesen, die Aktivitäten südkoreanischer Banken im Hinblick auf ihre Beteiligung an der Kimchi-Prämie zu untersuchen. Laut einem Bericht eines lokalen Nachrichtensenders fungierten mehrere Banken als Vermittler, um dabei zu helfen, mehr als 6,5 Milliarden Dollar ins Ausland zu bewegen. Weitere Details des Berichts erwähnten, dass die Unternehmen, die die genannten Gelder bewegten, sich zuvor mit digitalen Vermögenswerten befasst hatten.
FSS entdeckte eine Überweisung in Höhe von 6,5 Milliarden Dollar
Die Untersuchung soll für notwendig erachtet worden sein, nachdem der FSS im Juni eine enorme Menge an Überweisungen ins Ausland gefunden hatte. Nach den Untersuchungen wurde festgestellt, dass etwa 6,5 Milliarden US-Dollar der ins Ausland überwiesenen Gelder von den Krypto-Börsen mehrerer Länder eingegangen waren.
Weitere Details zeigten auch, dass die meisten Unternehmen in der Region die Kimchi-Prämie für ihren Gewinn nutzten. Die Kimchi-Prämie wird als die Lücke im Verkaufspreis von digitalen Assets beschrieben. Koreanische Börsen verkaufen digitale Assets zu anderen Preisen als andere Börsen im Ausland, sodass einige Benutzer diese Lücke nutzen, um Gewinne zu erzielen. Der FSS hat immer über die Gefahren der Prämie gesprochen, da sie das Kapital ermutigt, das Land zu verlassen.
Schuldigen Unternehmen drohen Sanktionen
Laut einigen Websites liegt die Kimchi-Prämie derzeit bei etwa 3 %, in den letzten Monaten sogar bei 20 %. Berichten von Top-Banken des Landes zufolge wurde der größte Teil des eingezahlten Geldes von mehreren Krypto-Börsen abgehoben, die dann auf Konten mehrerer Top-Unternehmen überwiesen wurden. Diese Aktivitäten haben bestätigt, dass solche Unternehmen die Prämie bewusst nutzen, um Gewinne für sich selbst zu erzielen.
Es gibt auch Behauptungen, dass einige der Überweisungen Erlöse aus Geldwäsche waren. Laut einer Verkaufsstelle sind mehrere Mitarbeiter einiger Unternehmen nun in Haft, während eine Untersuchung ihrer Aktivitäten anhängig ist. Der FSS stellte fest, dass er bei der Anordnung der Untersuchungen nicht erwartet hatte, dass die Überweisungen den vorhergesagten Betrag verdoppeln würden.
Mit diesem Update wird nun erwartet, dass die Aufsichtsbehörde Untersuchungen an den Standorten durchführt, die Probleme bedeuten und weitere Details aufdecken könnten. Es gibt auch Behauptungen, dass der FSS die Banken mit den höchsten Überweisungen sanktionieren wird, wenn sie des Verbrechens für schuldig befunden werden. Ein leitender Angestellter der Stelle erwähnte, dass derzeit weitere Untersuchungen durchgeführt würden und Sanktionen folgen müssten, wenn die Parteien sich der Straftat schuldig gemacht hätten.
