Die Gründer von Forsage, einer Kryptowährungs-Investmentplattform für DeFi beschuldigt , ein globales Ponzi- und Schneeballsystem betrieben zu haben, das etwa 340 Millionen US-Dollar von Opferinvestoren gesammelt hat.
Die Anklage wurde von einer Grand Jury des Bundes im Distrikt Oregon erhoben und beschuldigte Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov, alle russische Staatsangehörige, der Verschwörung zum Drahtbetrug.
Forsage, das als Ponzi- und Pyramiden-Investitionsprogramm fungiert
Den in der Anklageschrift enthaltenen Vorwürfen zufolge haben die vier Angeklagten unter dem Deckmantel eines dezentralisierten Matrix-Projekts, das auf Network Marketing und Smart trac basiert, Forsage aktiv über soziale Medien in der Öffentlichkeit beworben. Dennoch haben die Angeklagten Forsage wirklich die ganze Zeit als Ponzi- und Pyramiden-Investitionsbetrug betrieben.
Sie haben angeblich intelligente Verträge codiert und eingesetzt trac die ihr kombiniertes Ponzi-Pyramidensystem auf den Blockchains Ethereum (ETH), Binance Smart Chain und Tron
Die Angeklagten sollen die Gelder des Investors über die Smart Contracts an andere Forsage-Investoren umgeleitet haben trac was bedeutet, dass frühere Investoren mit Geldern von späteren Investoren bezahlt wurden, was einem Schneeballsystem entspricht. Blockchain- Ethereum von Forsage investiert hatten , wobei über 50 % der Investoren nie eine einzige Auszahlung erhielten.
Falsche Werbung für eine legitime, risikoarme und lukrative Investitionsmöglichkeit
Unter Verwendung der Website von Forsage und einer Vielzahl von Social-Media-Kanälen werden die Angeklagten in der Anklageschrift beschuldigt, gegenüber der Öffentlichkeit falsche Angaben über die Legitimität, das geringe Risiko und die potenzielle Rentabilität der von Forsage präsentierten Investitionsmöglichkeit gemacht zu haben. Sie ließen es potenziellen Investoren auf der ganzen Welt wie eine legale und trac Geschäftsmöglichkeit erscheinen, aber tatsächlich versuchten sie, diese Leute um ihr Geld zu betrügen.
HSI ist bestrebt, bei Finanzermittlungen an vorderster Front zu stehen und das volle Ausmaß unserer Ermittlungsfähigkeiten zu nutzen, um Kriminelle trac , unabhängig davon, welche neuen Tricks sie anwenden, sagte der verantwortliche Special Agent Ivan J. Arvelo von Homeland Security Investigations (HSI) New York. Aber wie die Anklage behauptet, haben sie nur ein classic Schneeballsystem betrieben.
Die Technologie mag sich ändern, aber die Betrügereien bleiben dieselben, und mit der Zusammenarbeit aller ihrer Partner seien sie in der Lage, die falschen Versprechungen zu durchschauen und die Pläne ans Licht zu bringen.
Ermittlungstools und Blockchain-Analysen
Zusammen mit ihren Partnern setzt sich die Abteilung dafür ein, Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen, die Investoren betrügen, auch im aufstrebenden DeFi Raum, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums. Er fügte hinzu, dass die heutige Anklage die Fähigkeit der Abteilung zeige, alle verfügbaren Ermittlungsinstrumente, einschließlich der Blockchain-Analyse, einzusetzen, um ausgeklügelte Betrügereien mit Kryptowährung und digitalen Vermögenswerten aufzudecken.
Anklage gegen ausländische Akteure zu erheben, die neue Technologien zur Begehung von Betrug in einem aufstrebenden Finanzmarkt eingesetzt haben, ist ein kompliziertes Unterfangen, das nur durch die vollständige und vollständige Koordination mehrerer Strafverfolgungsbehörden möglich ist. Es ist ein Privileg, mit den an diesen komplexen Fällen beteiligten Agenten zusammenzuarbeiten, sagte US-Anwältin Natalie Wight für den District of Oregon.
