Am Montag gab Europol bekannt, dass es im Rahmen seiner fortgesetzten Bemühungen zur Verbrechensbekämpfung neben Fahrzeugen und elektronischen Geräten auch Kryptowährungen im Wert von fast 18 Millionen Euro (19,5 Millionen US-Dollar) von der in Hongkong registrierten Krypto-Austauschplattform Bitzlato beschlagnahmt hat tron
Am 23. Januar gab Europol außerdem bekannt, dass etwa 46 % der 1 Milliarde Euro (oder 1,09 Milliarden US-Dollar), die über Bitzlato geleitet wurden, mit rechtswidrigen Taten zu tun hatten. Ihre Einschätzung ergab, dass Bitzlato über 2,1 Milliarden Euro an Kryptowährungen wie Bitcoin erwarb, von denen die meisten dann in russische Rubel umgetauscht wurden.
Europol berichtete, dass der Austausch von Krypto-Assets gegen gesetzliche Zahlungsmittel zwar kein Verbrechen ist, Untersuchungen jedoch darauf hindeuten, dass umfangreiche Mengen an kriminellen Vermögenswerten über die Bitzlato-Plattform in Umlauf gebracht werden. Viele Transaktionen können Unternehmen zugeschrieben werden, die auf der Sanktionsliste des Office of Foreign Assets Control aufgeführt sind, wie etwa Geldwäscheaktivitäten und die Beteiligung an Ransomware und Material über Kindesmissbrauch.
Am 18. Januar erklärten US-Behörden die Festnahme des Bitzlato-Gründers Anatoly Legkodymov in Florida. Europol berichtete weiter, dass mit Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden in Belgien, Zypern, Portugal, Spanien und den Niederlanden vier weitere Personen festgenommen wurden, die mit der Krypto-Börse in Verbindung stehen; Eine Person wurde auf Zypern festgenommen, während spanische Beamte drei festnahmen.
Europol begleitete die Verhaftungen mit einer verblüffenden Enthüllung: Die beschlagnahmten Brieftaschen enthielten schätzungsweise 18 Millionen Euro oder 19,5 Millionen Dollar. Außerdem wurden über 100 Konten bei verschiedenen Krypto-Börsen eingefroren, die die Kontrolle über 50 Millionen Euro hatten. Die US-Behörden beteiligten sich daran, die Server von Bitzlato zu beschlagnahmen, da sie glaubten, dass sie mit illegalen Finanzaktivitäten Russlands in Verbindung stehen.
Am 18. Januar wurde Legkodymov vor das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida gebracht, nachdem er wegen nicht näher bezeichneter Anklagepunkte festgenommen worden war. Es bleibt unbekannt, ob rechtliche Schritte gegen seine Mitarbeiter bei Bitzlato in Europa eingeleitet werden.
