Der lokale Bitcoin -Austauschdienst hat neue Anforderungen für die Benutzerüberprüfung eingeführt. Eine beliebte Peer-to-Peer- Bitcoin -Börse mit Sitz in Helsinki, Finnland, setzt ihre Compliance-Initiativen mit der Hinzufügung von Transaktionsanalyse-Tools von Elliptic fort.
Laut ihren Vertretern wurde dies getan, damit die finnische Börse die Anforderungen des 5. EU-MLAI erfüllen und illegale Geschäfte verhindern konnte. Elliptic wird Local Bitcoin dabei helfen, verwandte Verfahren zu automatisieren. Es wird angenommen, dass die Börse mit dieser Methode sowohl Zeit als auch Geld sparen kann, da Transaktionen nicht manuell überprüft werden müssen. Das gab Tom Robinson, Mitbegründer von Elliptic, bekannt.
Ihm zufolge arbeitet Elliptic bereits mit mehreren Peer-to-Peer-Kryptobörsen zusammen und verhandelt aktiv mit anderen. Er weigerte sich, ihre Namen zu klären, und nach den Folgen für Local Bitcoin zu urteilen, war die Weigerung, diese Informationen herauszugeben, durchaus gerechtfertigt, da das Transaktionsvolumen an der Börse sofort erheblich zurückging, was es ihrem engsten Konkurrenten Paxful ermöglichte, sie zu überholen.
Früher war Local Bitcoin s als Plattform für den anonymen Bitcoin -Tausch beliebt, verschärfte aber im vergangenen Jahr die Anforderungen an die Kunden. Elliptic sagte, dass die Börse weiterhin Vermögenswerte krimineller Herkunft erhält. Ihnen zufolge war ein Rückgang des Vermögensflusses von Schwarzmärkten zu Peer-to-Peer-Börsen eine offensichtliche Folge ihrer Einführung von dent und Anti-Geldwäsche-Mechanismen. Robinson fügte hinzu, dass Kriminelle jetzt zweimal überlegen werden, bevor sie versuchen, Geld über eine große Peer-to-Peer-Börse abzuheben.
Erfüllt der Sicherheitszweck diese Anforderungen?
Zuvor, zu Beginn des Herbstes 2019, erweiterte Local Bitcoin seine Anforderungen an Benutzer gemäß den dent und AML-Verifizierungsverfahren und schränkte damit die für seine Benutzer erforderliche Möglichkeit zur Wahrung der Vertraulichkeit ein. Laut einem am 18. Juni desselben Jahres veröffentlichten Blogbeitrag begann die Börse mit der Firma dent zu kooperieren, die sich nicht um technische Identität kümmert, und plant, ein neues System von Buchhaltungsunterlagen zu schaffen.
Abhängig von der Menge, die der Benutzer an der Börse betreibt, muss er Daten darüber bereitstellen, wie seine besten Persönlichkeiten sind. Wenn beispielsweise das Gesamthandelsvolumen des Kunden 1000 Euro nicht übersteigt, müssen Name, Wohnsitzland, E-Mail-Adresse und Telefonnummer angegeben werden. Benutzer, die diesen Schwellenwert überschreiten, müssen nach dem vollständigen KYC-Prozess verifiziert werden, was die Vorlage eines Passes oder eines anderen authentifizierten Dokuments erfordert.
Wird die Krypto-Handelsschwelle von 20.000 Euro überschritten, müssen Sie sich einer zusätzlichen Identitätsprüfung unterziehen und das Wohnsitzland bestätigen. Bei Erreichen der 200.000 €-Marke des Jahresumsatzes des Kryptowährungsumtauschs auf lokalen Bitcoin müssen Sie Dokumente über die Zahlung von Steuern sowie die Herkunft der Kryptowährung des Benutzers vorlegen. Diese Maßnahme ist so gewählt und ausgerichtet, als wolle sie sich vor Betrügern schützen.
Wie stark wirkt sich die KYC-Anforderung auf den Betrieb der Peering-Börse aus? Es hat sich herausgestellt, dass die meisten Krypto-Enthusiasten darauf achten, dass die Weigerung, mit persönlichen Geldern zu arbeiten, und die Einführung des KYC-Prinzips pi al den Charakter von Local Bitcoin s verändert. Dieser Dienst ist nicht mehr lokal, dezentralisiert und drückt nicht die Natur des Bitcoin aus. Lokale Bitcoin sind jetzt ein Albtraum eines Bitcoin -Inhabers, ein Traum eines Steuerdienstes und im Allgemeinen für die Verwendung ungeeignet geworden.
Helfen Sie sich, Ihre Finanzen mit dem Bitcoin -Mixer zu schützen
Um die negativen Folgen eines möglichen Durchsickerns solch detaillierter Informationen über Ihre Finanzen und Ihre Persönlichkeit zu vermeiden, haben Sie wahrscheinlich nur eine zuverlässige Option – dies ist das Mischen der Kryptowährung im Bitcoin -Mixer, nachdem Sie digitales Geld von der Krypto-Börse mit obligatorischer Verifizierung abgehoben haben .
Der richtige Krypto-Mixer verhindert, dass Sie Ihre trac über den nächsten Schritt hinaus verfolgen. Zum Beispiel bietet trac die bequemsten und zuverlässigsten Bedingungen, um Ihre Kryptowährung von Spuren verifizierter Daten zu trac , durch die Sie verfolgt und dann ausgeraubt oder auf andere Weise geschädigt werden könnten.
Erstens ermöglicht der große Pool an vorgemischten Münzen eine sehr schnelle Durchführung des Mischvorgangs, da es beim Clearing von Bitcoin viele Transaktionen gibt, die, wie Sie wissen, einer Bestätigung bedürfen. Im Fall von BitMix.Biz müssen Sie nicht auf die Bestätigung all dieser großen Anzahl von Übertragungen warten.
Andererseits erlaubt eine Option wie die aufgeschobene Überweisung von Krypto-Geldern den Blockchain-Überwachern von Kryptowährungen nicht, Ihre Transaktion rechtzeitig zu bestimmen. Die Wahl der matic -Geschwindigkeit liegt immer bei Ihnen im manuellen oder automatischen Modus.
Die Wechselgebühr, deren Höhe bis zu 0,4 % betragen kann, verhindert die Erkennung Ihrer Überweisungen nach Betrag. Auch die Wahl des Sammelbetrags bleibt Ihnen überlassen.
Sie können die matic auch sofort nach dem Senden der Coins an Bitcoin Mixer löschen, oder sie werden am dritten Tag automatisch gelöscht.
Für große Mengen an Krypto steht auch eine Randomisierungsfunktion zur Verfügung, die die Anzahl der ausgehenden und eingehenden Transaktionen unterscheidet. Die Option ist verfügbar, wenn Kryptowährungen ab 0,1 BTC gemischt werden.
Die Zuverlässigkeit und das Vertrauen in die Sicherheit Ihres digitalen Geldes wird durch einen Verifizierungsschlüssel gewährleistet, den Sie in einem Garantieschreiben erhalten, wenn Sie Coins an den Kryptowährungsmixer BitMix.Biz senden, sowie durch mehrjährige Arbeit, für die Benutzer dankbar sind.
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