TL;DR-Aufschlüsselung
- Das US-Justizministerium (DoJ) wirft zwei Europäern vor, Nordkorea bei der Umgehung von Sanktionen geholfen zu haben.
- Alejandro und Christopher nutzten Kryptowährung und Blockchain-Technologie, um politische und wirtschaftliche Sanktionen zu umgehen.
Am Montag gab das US-Justizministerium (DoJ) die Anklage gegen zwei Europäer wegen Kryptobetrug bekannt. Die beiden werden beschuldigt, mit einem kürzlich inhaftierten Kryptowährungsforscher zusammengearbeitet zu haben, um Nordkorea bei der Vermeidung von US-Sanktionen zu unterstützen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Manhattan drohen Cao de Benos (47) und Emms (30) bis zu 20 Jahre Gefängnis, weil sie sich verschworen haben, die Sanktionen der Vereinigten Staaten zu brechen.
Das DoJ der Vereinigten Staaten deckt im Fall Griffiths weitere rechtliche Grundlagen ab
Das Paar wird in einer Ersatzanklage angeklagt, die heute im Südbezirk von New York veröffentlicht wurde, wegen Verschwörung, gegen die Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK oder Nordkorea) zu verstoßen. Nordkorea illegal Kryptowährungen und Blockchain
In den vergangenen Jahren haben verschiedene Nationen Nordkorea politische und wirtschaftliche Strafen auferlegt. Die Biden-Regierung erließ Mitte Januar 2022 ihre ersten waffenbezogenen Sanktionen.
Laut einer vom DoJ und dem Außenministerium veröffentlichten Erklärung kündigte das Finanzministerium die Maßnahmen an, die auf sechs nordkoreanische ballistische Raketentests seit September folgten, von denen jeder gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates verstieß.
Am 2. April 2022 verhängten die Vereinigten Staaten neue Sanktionen gegen fünf nordkoreanische Organisationen, die an den jüngsten Raketentests des Landes beteiligt waren. Zu den Strafen gehörte der erste Flug des Landes mit einer Interkontinentalrakete (ICBM) seit mehr als vier Jahren.
Gerichtsakten zufolge schlossen sich Alejandro Cao De Benos, ein spanischer Staatsbürger, und Christopher Emms, ein britischer Staatsbürger, zusammen, um die Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference (die DVRK Cryptocurrency Conference) zugunsten Nordkoreas zu organisieren.
Vertreter des Justizministeriums sagten, dass Griffith im April 2019 über China nach Nordkorea gereist sei. Nachdem ihm vom US-Außenministerium die Erlaubnis zur Teilnahme verweigert worden war, hielt Griffith anschließend einen Vortrag auf der Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference. All dies geschah, obwohl ihm das US-Außenministerium die Einreise verweigerte.
Cao De Benos und Emms bleiben auf freiem Fuß. Griffith bekannte sich schuldig, Nordkorea bei der Umgehung von Wirtschaftssanktionen unter Verletzung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) verschworen zu haben. Im April 2022 verurteilte ihn das DoJ zu 63 Monaten Gefängnis mit einer Geldstrafe von 100.000 Dollar.
Die Vereinigten Staaten werden dem nordkoreanischen Regime nicht erlauben, Kryptowährung zu verwenden, um globale Sanktionen zu umgehen, die darauf abzielen, seine Ziele der nuklearen Proliferation und regionalen Destabilisierung zu vereiteln. Diese Anklageschrift, zusammen mit der erfolgreichen Anklageerhebung gegen einen Mitverschwörer, Virgil Griffith, macht deutlich, dass das Ministerium jeden, wo immer er sich befindet, für die Verschwörung mit Nordkorea zur Verletzung von US-Sanktionen zur Rechenschaft ziehen wird.
Stellvertretender Generalstaatsanwalt Matthew G. Olsen von der National Security Division des US-Justizministeriums.
Das DoJ nimmt eine strengere Haltung gegenüber der Verwendung von Krypto ein, um Sanktionen zu umgehen
Während der DVRK Cryptocurrency Conference lehrten Emms und Griffith die Teilnehmer, wie sie Blockchain- und Kryptowährungstechnologie einsetzen können, um Geld zu waschen und internationale Sanktionen zu umgehen. Die nordkoreanischen Behörden genehmigten die Präsentationen von Emms und Griffith auf der DVRK Cryptocurrency Conference und passten sie an das Publikum an.
In seinem eigenen Verkaufsgespräch soll Emms nordkoreanischen Beamten mitgeteilt haben, dass die Kryptowährungstechnologie es „möglich macht, Geld in jedes Land zu überweisen, unabhängig davon, welche Sanktionen oder Strafen Regierungen einem Land auferlegen“. Die gegen Nordkorea verhängten Sanktionen sind entscheidend für den Schutz der Sicherheitsinteressen der Amerikaner, und wir setzen sie mit unseren Strafverfolgungspartnern im In- und Ausland weiterhin aggressiv durch.
US-Staatsanwalt Damian Williams für den südlichen Bezirk von New York.
Das DoJ und das FBI leiten die Ermittlungen mit maßgeblicher Unterstützung durch die Spionageabwehr und Exportkontrollabteilung der National Security Division, das Office of International Affairs des DoJ, das Office of Export Enforcement des Handelsministeriums und die Singapore Police Force.
Unter den Gesetzgebern scheint sich ein hartnäckiges Missverständnis breit gemacht zu haben: dass Kryptowährungen im Allgemeinen (und insbesondere Bitcoin ) aufgrund der Anonymität, die sie den Benutzern bieten, Sanktionsregime und Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche gefährden.
Das DoJ war sowohl im Inland als auch international aktiv an digitalen Währungen beteiligt. Beispielsweise beschlagnahmte das US-Justizministerium (DoJ) Anfang Februar Kryptowährungen im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar in historischer Rekordhöhe. Das DoJ kündigte auch die Verhaftung eines New Yorker Paares wegen Geldwäsche an, das von einer Kryptowährungsbörse gestohlen wurde.
Da die Vereinigten Staaten Wirtschaftssanktionen verhängen , um Russlands Aggression in der Ukraine entgegenzuwirken, wurden dem Kreml Kryptowährungen als Methode vorgeschlagen, um sie zu vermeiden. Der Glaube, dass Bitcoin perfekte Anonymität bietet, ist jedoch falsch und übersieht die komplexe Dynamik, die derzeit zwischen Cyberkriminellen, autorisierten Parteien und Strafverfolgungsbehörden im Spiel ist.
