brasilianische Bundespolizei hat eine Operation gegen eine kriminelle Bande durchgeführt, die angeblich Krypto-Token verwendet hat, um Geld aus illegalem Goldabbau zu waschen. Den Verdächtigen werden Geldwäsche , Betrug und Korruption vorgeworfen.
Sie nahmen fünf Personen fest und erließen 60 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle. Dies war Teil einer Untersuchung einer mutmaßlichen kriminellen Bande, die Krypto-Token verwendet, um Geld zu waschen, das aus illegalem Goldabbau stammt.
Die Greed-Operation stand im Zusammenhang mit Gesundheitsunternehmen, die seit mindestens 2012 Geld aus illegalem Goldabbau im nördlichen Bundesstaat Rondonia gewaschen hatten, sagte die Bundespolizei. Laut Polizei hat die kriminelle Gruppe neben anderen Geldwäschemethoden ihren eigenen Krypto-Token verwendet, um Milliarden von Dollar zu bewegen.
Die Briefkastenfirma der Gruppe erstellte Token auf Basis des Goldes und verkaufte sie an Investoren, die dann Dividenden für ihre Investition in das Unternehmen erhielten. Die Bundespolizei sagte, dass zwischen 2019 und 2021 mehr als 3 Milliarden US-Dollar über die Bankkonten der Gruppe bewegt wurden.
Geldwäsche durch digitale Assets
Bitcoin und andere Kryptowährungen sind die neuen Fronten im Kampf gegen Geldwäsche. Laut einem aktuellen Bericht von Interpol verwenden Betrüger zunehmend bitcoin und andere Kryptowährungen zur Geldwäsche und nutzen die Anonymität dieser Währungen, um ihre trac zu verbergen.
Der Bericht schätzt, dass jedes Jahr rund 2 Milliarden US-Dollar durch Kryptowährungen gewaschen werden – eine Zahl, die voraussichtlich noch steigen wird, wenn mehr Menschen in den Wahnsinn einsteigen. Digitale Währungen trac Kriminelle an, weil sie es ihnen ermöglichen, Geld schnell und anonym zu bewegen. Sie können auch zum anonymen Kauf von Waren und Dienstleistungen verwendet werden.
Analysten fanden heraus, dass Kryptowährung oft in Verbindung mit anderen Formen von Betrug und Geldwäsche sowie für Cyberkriminalität und Erpressungszahlungen verwendet wird. Darüber hinaus verwenden Kriminelle digitale Währungen, weil sie schwer zu trac sind.
Laut einem aktuellen Bericht des US-Finanzministeriums nimmt die Verwendung von bitcoin zur Geldwäsche weltweit zu. Und wenn Betrüger in die Hände von Kryptowährungen kommen, wird es für Strafverfolgungsbehörden schwieriger, sie trac und gestohlene Gelder wiederzuerlangen – insbesondere, wenn diese Gelder von Kriminellen zum Kauf von Drogen oder Waffen verwendet werden.
Der Bericht besagt, dass Cyberkriminelle Kryptos zunehmend als Alternative zu herkömmlichen Bankkonten und Kreditkarten verwenden und gleichzeitig ihre Anonymität ausnutzen. Dadurch können sie vermeiden, von Strafverfolgungsbeamten entdeckt zu werden, die versuchen, verdächtige Aktivitäten online zu überwachen.
Der Bericht besagt auch, dass bitcoin nach wie vor die am häufigsten verwendete Kryptowährung unter Kriminellen ist (auf die fast 50 Prozent aller Cyberkriminalität entfallen), aber auch andere Arten von Währungen verwendet werden – darunter Dogecoin (DOGE) und Ethereum (ETH).
Schutz der Bürger vor Geldwäschesystemen
Eine Sache, die digitale Assets gemeinsam haben, ist, dass sie alle nicht von Regierungen oder Finanzinstituten reguliert werden – was bedeutet, dass niemand etwas dagegen tun kann, wenn jemand sie für illegale Aktivitäten (wie Geldwäsche) verwenden möchte!
Verschiedene Staaten haben die Pflicht, ihre Bürger vor der Gefahr der Geldwäsche zu schützen. Viele Analysten glauben, dass die Staaten auch sicherstellen müssen, dass Menschen, die digitale Währungen verwenden, andere nicht verletzen oder stehlen. Deshalb schlagen sie neue Regulierungen für digitale Währungen vor, die verlangen würden, dass alle Transaktionen trac werden, um Geldwäsche zu verhindern.
Das US -Finanzministerium hat kürzlich einen Rahmen für Kryptowährungen für amerikanische Regierungsbehörden bereitgestellt, damit sie mit ihren internationalen Kollegen zusammenarbeiten können.
Dieser Rahmen wird es Regierungsbehörden ermöglichen, die mit Kryptowährungen verbundenen Risiken zu verstehen und wie sie zur Bekämpfung dieser Risiken eingesetzt werden können. Darüber hinaus enthält der Bericht Richtlinien dazu, wie US-Behörden mit anderen Ländern und internationalen Organisationen zusammenarbeiten können, um Best Practices im Umgang mit digitalen Währungen zu entwickeln.
