TL;DR-Aufschlüsselung
• Die brasilianische Polizei hat eine der höchsten Krypto-Beschlagnahmen des Landes durchgeführt.
• Ein Kryptowährungsunternehmen organisierte ein erstaunliches Schneeballsystem, bei dem etwa 28 Millionen Dollar gestohlen wurden.
Kürzlich hat die brasilianische Polizeibehörde eine der bedeutendsten Krypto-Beschlagnahmen in der Region abgeschlossen . Die Polizei beschlagnahmte Kryptos im Wert von etwa 28,8 Millionen US-Dollar aus einem illegalen Ponzi-System.
Die „Kryptos“-Operation endete mit der Verhaftung von fünf Personen und der Beschlagnahme einer sehr beträchtlichen Geldsumme. Die Polizei hatte mehrere Monate lang gegen die Firma ermittelt, die das Ponzi-System organisiert hatte.
Brasilianisches Unternehmen organisiert Betrug mit Schneeballsystem
Am 25. August 2021 verhaftete die Bundesbehörde des Landes in Lateinamerika mehrere Personen, die mit betrügerischen Investitionen in Verbindung gebracht wurden. Anscheinend hatte ein brasilianisches Unternehmen das gewagteste Ponzi-System organisiert, das jemals im Land gesehen wurde.
Diese Operation mit dem Namen Krypto endete mit der Verhaftung von Glaidson Acácio, einem renommierten Geschäftsmann in Cabo Frio. Die Operation endete auch mit einer der höchsten Krypto-Beschlagnahmungen des Landes.
Zusammen mit Acácio wurden vier weitere Mitarbeiter in derselben brasilianischen Stadt und am Flughafen Guarulhos in Sao Paulo festgenommen. Den Ermittlungen zufolge boten die Kriminellen ein lukratives Anlagesystem an, das den Nutzern 15 Prozent der kurzfristigen Gewinne bescheren würde.
Die Polizei registriert und beschlagnahmt mehrere Vermögenswerte, darunter 20 exklusive Autos, Schmuck, Luxusuhren und 3,6 Millionen US-Dollar.
Brasilien aktiviert Operationen gegen Kryptokriminalität
Nach Abschluss der Krypto-Beschlagnahmungen in Brasilien sagten die Anwälte von Acácio, dass es immer noch keine konkreten Beweise gibt. Acácio wird seine Aussagen nicht vorbringen, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.
Die brasilianische Regierung will diese Krypto-Beschlagnahmungspläne gegen Unternehmen, die die Betrugssysteme verwenden, nicht stoppen. Vor Monaten hat die Bundesbehörde die „Compliance-Operation“ aktiviert, um das Geld aller betrügerischen Krypto-Unternehmen zu beschlagnahmen.
Im Juli aktivierte die brasilianische Polizei weitere Pläne im Zusammenhang mit dem Kryptomarkt und Betrug. Im selben Monat war es möglich, 33 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Geldwäsche mit Kryptowährungen zu beschlagnahmen. In ähnlicher Weise schloss die Polizei mehrere Kryptounternehmen, die sich nicht an KYC hielten. Rechtsvorschriften.
Die Bundespolizei verhaftete den berühmten „King of Bitcoin “, Claudio Oliveira, der eines der komplexesten Krypto-Hacking-Schemata organisierte. Oliveira stahl rund 300 Millionen Dollar in Kryptos mit passiven Investitionen, an denen seine Fans teilnahmen. Krypto Betrug ist präsent und wird es anscheinend immer geben, nicht nur in Brasilien, sondern in verschiedenen Teilen der Welt.
