OnceCoin war Gegenstand ständiger Anschuldigungen von früheren Kunden, Benutzern, Branchenexperten und jetzt Banken, ein kompletter Betrug zu sein und die Strategien eines typischen Ponzi-Schemas zu verwenden, um so viele Menschen wie möglich einzubeziehen.
Was ist ein Schneeballsystem?
Wenn Sie nicht wissen, was ein Ponzi-System ist, stellen Sie sich vor, Sie müssten für einen Job bezahlen und dann Gehälter erhalten, die davon abhängen, wie viele andere auch bezahlt haben. Das generischste Ponzi-Schema beginnt ganz oben, wo der Gründer etwa 4 Personen rekrutiert und ihnen dann eine Aufgabe zuweist, dasselbe zu tun. Der Gründer nimmt eine Kürzung, während frühe Benutzer von neuen Benutzern bezahlt werden, sodass die Illusion entsteht, dass das Unternehmen legitim ist.
Dies wurde OneCoin am 14. Mai von der Zentralbank von Samoa vorgeworfen. Ein Vorwurf, den OneCoin umgehend zurückgewiesen hat. Das erste Verbrechen, das CBS dent vorwarf, war die Geldwäsche von Neuseeland nach Samoa und die gezielte Ausrichtung auf Anwohner, um sie in das Schneeballsystem einzubeziehen.
Wie hat OneCoin ausgesagt
Das Zeugnis von OneCoin begann mit der Erklärung, was Ponzi-Schemata sind, ähnlich wie dieser Artikel begann. Das Unternehmen stellte klar, dass die grundlegenden Beschreibungen des Programms nicht zum Geschäftsmodell des Projekts passen. Aber am Ende wurde alles ausgemerzt.
OneCoin begann zu behaupten, dass keiner ihrer Benutzer gezwungen war, neue Personalvermittler zu finden. Die Hauptaufgabe der IMA bestand darin, Teilnehmer zu sein und gelegentlich bei Marketingstrategien zu helfen, aber sie wurden keinesfalls danach bezahlt, wie viele Leute sie rekrutierten.
Schon bald machte die Erklärung des CBS jedoch deutlich, dass alle OneCoin-Teilnehmer als IMAs und nicht als Verbraucher bezeichnet wurden . Das heißt, alle Beteiligten suchten bewusst nach Möglichkeiten, möglichst viele Nutzer einzubeziehen. Es stellte sich heraus, dass ihr „Lohn“ tatsächlich von ihrer Leistung in diesem Sektor abhing.
Aber OneCoin wies die Anschuldigungen weiterhin zurück.
OneCoin-Gründer wurden angeklagt und festgenommen
In den USA wurde OneCoin offiziell als Betrug anerkannt und eine Fahndung nach den Gründern namens Ruja Ignatova und Konstantin Ignatov angekündigt. Konstantin wurde schnell wegen Überweisungsbetrugs, Geldwäsche und Wertpapierbeschuldigungen festgenommen. Aber Ruja konnte sich der Fahndung entziehen und ist immer noch frei.
Mehrere andere „Gründungsmitglieder“ wurden in Ländern wie Indien, Singapur und China festgenommen, sogar in Italien. Aufgrund mehrerer Fälle, in denen Menschen ihre Investitionen in das Unternehmen verloren, war es unmöglich, das Problem zu ignorieren. Daher hatten wir die Fahndung nach diesen Leuten. Tatsächlich haben einige Benutzer bis zu 130.000 US-Dollar durch Investitionen verloren.
Zum Glück für die Person wird das US-Bundeswertpapiergesetz sie mit einer Vergütungsverpflichtung von den Schuldigen klassifizieren.
