Laut einem Bloomberg Artikel die US-Aufsichtsbehörden die Geldtransfers zwischen der Digital Currency Group und ihrer Kredittochter Genesis.
Laut mit dem Fall vertrauten Personen berichtete Bloomberg, dass Bundesanwälte im Eastern District von New York Transfers zwischen DCG und Genesis untersuchen und die Securities and Exchange Commission ebenfalls eine Untersuchung eingeleitet hat. Bevor die Kryptowährungsbörse FTX im November zusammenbrach, war eine strafrechtliche Untersuchung im Gange.
Laut Bloomberg haben die Ermittlungen gerade erst begonnen, und weder DCG noch eine ihrer Tochtergesellschaften haben Vorwürfe wegen Fehlverhaltens erhalten. Welche genauen Aktivitäten untersucht werden, ist ebenfalls unklar.
„ tron hat sich der Ethik sehr verpflichtet und war immer legal tätig“, stellte Bloomberg in einer Erklärung eines Unternehmensvertreters fest.
„Uns sind keine Ermittlungen des Eastern District of New York gegen DCG bekannt und wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass es solche gibt.“
3AC und Genesis haben Mühe, sich zu stabilisieren
Die Krypto-Kämpfe des vergangenen Jahres haben sich auf DCG ausgewirkt. Der im Juli gescheiterte Kryptowährungs-Hedgefonds Three Arrows Capital hatte von Genesis eine Finanzierung in Höhe von mehr als 2 Milliarden US-Dollar erhalten. Cryptopolitan behandelte in einem Artikel auch, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Three Arrows auf mögliche Verstöße gegen die Verhaltensregeln für Anleger untersuchten.
Die Aufsichtsbehörden untersuchten speziell, ob das Unternehmen Investoren über seine Beteiligungen in die Irre geführt und es versäumt hatte, sich bei den beiden Organisationen zu registrieren. Die SEC und die CFTC erklärten jedoch, dass derzeit keine Untersuchung im Gange sei
In jüngerer Zeit setzte Genesis die Rücknahmen aufgrund der Auswirkungen der Insolvenz von FTX im November aus. Der Niedergang des Krypto-Hedgefonds Three Arrows, so behauptet das Unternehmen, habe es dazu veranlasst, Maßnahmen zu ergreifen, um die Liquidität zu verbessern und das Risiko in seinen Büchern zu senken. Ein Ansturm von Abhebungen nach dem FTX-Crash belastete jedoch seine Liquidität.
